एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि बिज़नेसमैन विजय माल्या से बैंकों के लिए एसेट्स की रिकवरी होने का मतलब यह नहीं है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लंबित हैं, उनसे उन्हें बरी कर दिया जाए [विजय विट्ठल माल्या बनाम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्य]।
यह जानकारी कोर्ट के उस आदेश के जवाब में दी गई जिसमें ED और SBI की अगुवाई वाले बैंकों के ग्रुप से यह पता लगाने को कहा गया था कि क्या माल्या की ज़ब्त की गई संपत्तियों से उसका कर्ज़ चुका दिया गया है।
8 सितंबर को दाखिल एक हलफनामे में, ED ने कहा कि ₹14,131.6 करोड़ (अगस्त 2021 के हिसाब से) की चल और अचल संपत्तियां SBI की अगुवाई वाले बैंकों के ग्रुप को सौंप दी गई हैं।
हालांकि, ED ने कहा कि सिर्फ़ रिकवरी होने से माल्या के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप खत्म नहीं होते या वापस नहीं लिए जाते।
एजेंसी ने तर्क दिया कि प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत संपत्तियों को वापस करना, सही दावेदारों के लिए अपने नुकसान की भरपाई करने का एक कानूनी तरीका है।
एजेंसी ने कहा, "इसलिए, PMLA के तहत जांच के बाद शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई सिर्फ़ इसलिए बेकार नहीं हो जाती कि दावा करने वाले बैंकों ने बाद में उन्हें वापस की गई संपत्तियों से बड़ी रकम वसूल कर ली है।"
कोर्ट माल्या द्वारा 2020 में दाखिल एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने कर्ज़ की वसूली के लिए अपनी ज़ब्त संपत्तियों के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए कुल ₹9,000 करोड़ के बैंक लोन में से कम से कम ₹3,500 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप है।
ED ने 2016 में उसकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया था।
2019 में, एक स्पेशल कोर्ट ने SBI और अन्य बैंकों को कर्ज़ की वसूली के लिए माल्या की ED द्वारा ज़ब्त चल संपत्तियों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इन संपत्तियों में यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (UBHL) के शेयर शामिल थे।
माल्या ने 2020 में हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी।
माल्या के वकील, सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने तर्क दिया कि बैंकों को संपत्ति वापस किए जाने को चुनौती देने वाली अर्ज़ी अब बेकार हो गई है क्योंकि सिविल देनदारियां असल में निपटाई जा चुकी हैं। देसाई ने यह भी कहा कि इस मामले में 'कमर्शियल विवाद' को खत्म करने की ज़रूरत है।
हालांकि, एजेंसी ने इस दलील को गलत बताया है।
एजेंसी ने कहा, "मौजूदा कार्रवाई PMLA के तहत तय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के आरोपों से जुड़ी है, जो लोन देने वाली संस्थाओं द्वारा सिविल बकाया की वसूली की कार्रवाई से बिल्कुल अलग दायरे में आती है।"
इसमें बताया गया कि बैंक रिकवरी की रकम और रिकवरी की कार्यवाही में तय की गई देनदारी, बैंकों के बकाया पैसे का हिसाब लगाने के लिए अहम हो सकती है।
हालांकि, ED का कहना था कि इससे यह तय नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी होती हैं या नहीं।
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