दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन द्वारा दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मामले की सुनवाई 9 जुलाई को होगी.
जैन ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
आप नेता ने तर्क दिया है कि ईडी वैधानिक समय अवधि के भीतर सभी मामलों में जांच पूरी करने में विफल रही, और फिर भी 27 जुलाई, 2022 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अधूरी अभियोजन शिकायत दायर की।
उन्होंने तर्क दिया है कि अधूरी अभियोजन शिकायत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के प्रयास में दायर की गई थी।
जैन ने तर्क दिया कि जब जांच लंबित है तो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले में अधूरा आरोपपत्र दायर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जैन ने तर्क दिया कि यह सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के अपरिहार्य अधिकार को नकारता है।
गौरतलब है कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जैन को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर, 2022 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को अप्रैल 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।
इस साल मार्च में इन फैसलों की पुष्टि करते हुए, शीर्ष अदालत ने पाया था कि जैन मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत के लिए कड़े दोहरे परीक्षण पर खरे नहीं उतरे।
जैन के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के साथ धारा 13 (ई) (आय से अधिक संपत्ति) के तहत दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। .
यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
बाद में, ईडी ने भी एक मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल कंपनियों से ₹4.81 करोड़ की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं।
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Delhi High Court seeks ED response to Satyendra Jain default bail plea