केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईयूएमएल नेता और मंजेश्वर विधानसभा के पूर्व सदस्य (एमएलए) एमसी कमरुद्दीन को फैशन गोल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। [एमसी कमरुद्दीन बनाम केरल राज्य और अन्य और संबंधित मामला]।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कमरुद्दीन के व्यावसायिक सहयोगी टीके पूकोया थंगल को भी ज़मानत दे दी, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कमरुद्दीन और थंगल (याचिकाकर्ता) पर एक ऐसी योजना में शामिल होने का आरोप लगाया था जिसमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निवेश किए गए करोड़ों रुपये और सोना उनके द्वारा गबन कर लिया गया था।
गौरतलब है कि ईडी का धन शोधन का मामला प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर दर्ज किया गया था जिसमें याचिकाकर्ताओं पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
हालांकि, अदालत ने आरोपियों के इस तर्क पर गौर किया कि उनकी ओर से कोई बेईमानी का इरादा नहीं था और वे कोविड-19 महामारी के दौरान व्यावसायिक विफलताओं के कारण निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर सके।
इस तर्क के मद्देनजर, अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने कहा कि केवल व्यावसायिक विफलता ही धोखाधड़ी के अपराध में तब्दील नहीं हो सकती।
अदालत ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि सभी एफआईआर सितंबर, 2020 के बाद दर्ज की गईं, जब देश कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में था। किसी व्यावसायिक विफलता से धोखाधड़ी के अपराध की धारणा नहीं बन सकती, क्योंकि इस तरह के अपराध के लिए प्राथमिक घटक शुरू से ही बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा होता है।"
न्यायालय ने यह देखते हुए कि दोनों आरोपी याचिकाकर्ता पहले ही 265 दिन से ज़्यादा जेल में बिता चुके हैं, उन्हें ज़मानत दे दी। न्यायालय ने आगे कहा कि समय पर सुनवाई के बिना उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
न्यायालय ने कहा, "आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना, खासकर जब निर्धारित सज़ा की अवधि सीमित हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखलंदाज़ी है। उपरोक्त परिस्थितियों में, कारावास जारी रखना प्रवर्तन निदेशालय के हाथों में याचिकाकर्ताओं को बिना किसी सुनवाई की संभावना के लंबे समय तक जेल में रखने का एक हथियार होगा। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ताओं की निरंतर हिरासत उचित नहीं है।"
आरोपी याचिकाकर्ताओं पर चार कंपनियों, फैशन गोल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फैशन ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नुजूम गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और कमर फैशन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत जनता से जमा और निवेश एकत्र करने का आरोप लगाया गया था।
उच्च रिटर्न का वादा करके, उन्होंने कथित तौर पर निवेशकों को लुभाया और निवेशित धन को अपने नाम पर अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए डायवर्ट किया, जिन्हें बाद में अधिकारियों की नज़रों से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों और अन्य ऐसे व्यक्तियों के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया।
जांच से पता चला कि निवेशकों से एकत्र किए गए लगभग ₹20 करोड़ इस तरह से निकाले गए।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2022 (पीएमएलए) की धारा 3 (धन शोधन) और 4 (धन शोधन के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया।
हालाँकि, न्यायालय ने पाया कि आरोपों से याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी बेईमानी या धोखाधड़ी की मंशा साबित नहीं होती, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
न्यायालय ने कहा कि कई निवेशकों को अपने निवेश का कुछ हिस्सा पहले ही लाभांश के रूप में मिल चुका है। न्यायालय ने कहा कि केवल संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करना धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा, जब तक कि वादे करते समय धोखाधड़ी की मंशा मौजूद न हो।
न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अभियुक्तों के विरुद्ध अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (बीयूडीएस अधिनियम) के अंतर्गत अपराध भी सिद्ध हो जाते हैं, तो भी पीएमएलए लागू नहीं होगा क्योंकि बीयूडीएस अधिनियम पीएमएलए के अंतर्गत अनुसूचित अपराध नहीं है।
न्यायालय ने विभिन्न शर्तों पर उन्हें ज़मानत देने से पहले यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध धन शोधन के मामले में कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है।
एमसी कमरुद्दीन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनूप वी. नायर ने किया, जबकि टीके पूकोया थंगल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राहुल शशि ने किया।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक नौशाद के.ए. उपस्थित हुए।
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर. एल. सुंदरेशन प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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