सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख को निवेशकों से लिए गए 25 करोड़ रुपये लौटाने या फिर देश भर के निवेशकों से जुड़े धोखाधड़ी और ठगी के मामले में जेल जाने की चेतावनी दी है। [नोहेरा शेख और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि वह 25 करोड़ रुपये नहीं लौटा पाती हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
अदालत ने उन्हें आगे विज्ञापन देने से भी परहेज करने का आदेश दिया, चेतावनी दी कि किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप जमानत रद्द कर दी जाएगी।
अदालत ने निर्देश दिया, "हम आरोपी को अंतिम अवसर प्रदान करते हैं। उसे दो महीने की अवधि के भीतर 25 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और उसे ईडी द्वारा वापस जेल भेज दिया जाना चाहिए। हम आरोपी को निर्देश देते हैं कि वह आगे विज्ञापन में शामिल न हो। अगर अदालत को पता चलता है कि उसने विज्ञापन में लिप्तता दिखाई है, तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा।"
शेख का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि वह उधार लें या किसी भी तरह से राशि का प्रबंध करें।
न्यायालय ने स्पष्ट किया, "हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से अनुरोध करते हैं कि वे अभियुक्तों पर हमारे आदेशों पर ध्यान देने के लिए दबाव डालें।"
न्यायालय ने 11 नवंबर, 2024 से अपने आदेशों के बार-बार उल्लंघन को गंभीरता से लिया, जब आत्मसमर्पण की समय सीमा इस शर्त पर बढ़ा दी गई थी कि वह ₹25 करोड़ का भुगतान करेगी।
अदालत ने जोर देकर कहा, "हम दोहराते हैं कि यदि 2 महीने के भीतर ₹25 करोड़ की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसकी जमानत रद्द हो जाएगी।"
यह मामला तब सामने आया जब सोने की ट्रेडिंग करने वाली कंपनी हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश पर 36% रिटर्न का वादा करते हुए पर्याप्त सार्वजनिक जमा राशि जमा की। हालांकि, जब कंपनी ने लाभांश और परिपक्वता भुगतान में चूक की, तो विभिन्न राज्यों के निवेशकों ने धोखाधड़ी और छल के आरोपों का हवाला देते हुए शिकायतें दर्ज कीं।
इसके बाद, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने हीरा गोल्ड और नोहेरा शेख की जांच शुरू की और जांच जारी है। मामले से संबंधित कई मामले अभी भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में लंबित हैं।
जनवरी 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वह निवेशकों के दावों का निपटान करेंगी।
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Heera Gold Scam: Supreme Court warns Nowhera Shaik to return ₹25 crore to investors or go to jail