इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के उस फैसले को सही ठहराया गया था, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) और उसके प्रमोटर के लोन अकाउंट्स को “फ्रॉड” के तौर पर क्लासिफाई किया गया था। (अनिल अंबानी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)
इस डेवलपमेंट से जुड़े सूत्रों ने बार एंड बेंच को बताया कि अपील पिछले हफ़्ते फ़ाइल की गई थी और अभी लिस्ट नहीं हुई है।
3 अक्टूबर को, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की डिवीज़न बेंच ने कहा कि RCOM के “प्रमोटर” और “पर्सन इन कंट्रोल” के तौर पर अंबानी को SBI के फ्रॉड क्लासिफिकेशन के नतीजे भुगतने होंगे।
2012 और 2016 के बीच, SBI ने RCom, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल को ₹3,600 करोड़ से ज़्यादा के लोन मंज़ूर किए। डिफ़ॉल्ट के बाद, अगस्त 2016 में RCOM का अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) स्टेटस में चला गया।
BDO इंडिया के 2013-2017 के फोरेंसिक ऑडिट में कई गड़बड़ियां सामने आईं। SBI की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने नवंबर 2020 में अकाउंट को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजेश अग्रवाल (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह क्लासिफिकेशन वापस ले लिया गया, जिसमें कहा गया था कि कर्ज लेने वालों को पहले से नोटिस और जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए।
इसके बाद SBI ने 20 दिसंबर, 2023 को RCOM और अंबानी समेत उसके डायरेक्टर्स को एक नया शो-कॉज नोटिस जारी किया।
जून 2025 में, SBI ने फंड के डायवर्जन, एग्रीमेंट्स के उल्लंघन और रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए RCom और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड वाला बताया। इसके बाद बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को बताया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से संपर्क करने के लिए कदम उठाए।
अंबानी ने फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि वह सिर्फ एक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उन्हें खास तौर पर चुना गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपना बचाव पेश करने का पूरा मौका नहीं दिया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि SBI ने फ्रॉड क्लासिफिकेशन पर RBI के जुलाई 2024 के मास्टर डायरेक्शन्स का पालन किया था।
खास बात यह है कि इसी बेंच ने पहले केनरा बैंक के अंबानी के खिलाफ जारी ऐसे ही एक ऑर्डर पर रोक लगा दी थी, जिसमें RBI के मास्टर सर्कुलर का पालन न करने का हवाला दिया गया था। इस सर्कुलर के मुताबिक, बैंकों को किसी अकाउंट को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई करने से पहले कर्ज लेने वाले की बात सुननी होती है। हालांकि, जुलाई 2025 में, केनरा बैंक ने कोर्ट को बताया कि उसने फ्रॉड क्लासिफिकेशन वापस ले लिया है, जिसके बाद मामला सुलझ गया।
अंबानी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फ्रॉड क्लासिफिकेशन के खिलाफ भी अर्जी दी थी। हालांकि, इसी बेंच ने रोक लगाने से मना कर दिया और अंबानी को RBI से संपर्क करने का निर्देश दिया।
अपने फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी कंपनी के लोन अकाउंट को बैंक फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई करता है, तो कंपनी के कंट्रोल में रहने वाले प्रमोटर/डायरेक्टर को सज़ा भुगतनी होगी।
कोर्ट ने कहा, “यह बात पक्की है कि एक बार जब कंपनी का अकाउंट क्लासिफ़ाई या फ्रॉड अकाउंट घोषित हो जाता है, तो कंपनी के कंट्रोल में रहे प्रमोटर/डायरेक्टर सज़ा के दायरे में आते हैं और उन्हें फ्रॉड के तौर पर रिपोर्ट किया जाता है और उन्हें फंड जुटाने या क्रेडिट फैसिलिटी लेने से रोक दिया जाता है, क्योंकि वे कंपनी के कंट्रोल में थे और कंपनी के कामों/गलतियों के लिए ज़िम्मेदार थे।”
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Anil Ambani moves Supreme Court against Bombay HC order upholding SBI fraud tag