[ब्रेकिंग] मुंबई की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी

मुंबई की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने मलिक द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया। आदेश की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उसने इब्राहिम से बाजार मूल्य से कम दर पर संपत्ति खरीदी थी।

ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन पर हस्ताक्षर करने के लिए मलिक को पूछताछ के लिए 23 फरवरी को सुबह 7 बजे कथित तौर पर उनके आवास से उठाया गया था।

8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद, मलिक को गिरफ्तार किया गया और 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से बंबई उच्च न्यायालय का भी रुख किया था जो खारिज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था।

विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा मई 2022 में चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद, मलिक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की।

मलिक ने दलील दी कि 6 महीने से अधिक की जांच के बाद 9 खंडों में भारी भरकम चार्जशीट होने के बावजूद, ईडी अभी भी 22 साल बाद दिए गए मुनीरा के बयान पर भरोसा करता है, जिसमें कोई सबूत नहीं है जो आरोप की झूठ को दर्शाता है।

उन्होंने दावा किया कि वह राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान पीएमएलए मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया था। हालांकि उन्हें एनआईए मामले में चार्जशीट नहीं किया गया था।

मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान मामला एक लेन-देन पर आधारित था जो कथित रूप से 1999 में हुआ था, जब पीएमएलए अस्तित्व में नहीं था; और पीएमएलए को 22 साल बाद पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सका। आज तक संपत्ति के कथित हड़पने के खिलाफ कोई प्राथमिकी नहीं थी, उन्होंने प्रस्तुत किया।

ईडी ने अर्जी खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि राहत मांगने के कई असफल प्रयासों के बाद उसी आधार पर यह याचिका दायर की गई है।

एजेंसी ने दोहराया कि मलिक ने डी-गैंग के सदस्यों, हसीना पारकर, सलीम पटेल के साथ सांठगांठ की थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार अवैध रूप से हड़पी गई संपत्ति या अपराध की कार्यवाही में शामिल थे।

उन्होंने कहा कि मलिक ने इस तथ्य के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया कि एजेंसी के पास गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे जिससे यह निष्कर्ष निकला कि मलिक व्यक्तिगत रूप से गतिविधि में शामिल थे।

शिकायतकर्ता की भूमि को अवैध रूप से हड़प लिया गया है और यह इसे अपराध की कमाई बनाता है, जो आज तक धुल चुकी है और जारी है।

एजेंसी ने कहा कि चूंकि पीएमएलए के लागू होने के बाद अपराध की आय को सफेद किया जा रहा था, इसलिए यह अधिनियम का पूर्वव्यापी आवेदन नहीं है।

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[BREAKING] Mumbai court rejects bail plea of Nawab Malik in money laundering case