Patiala House court
दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में अपनी जांच में एक आकस्मिक और लापरवाह दृष्टिकोण के लिए फटकार लगाई, यह देखते हुए कि आरोपी की गिरफ्तारी उसकी गिरफ्तारी के आधार से पहले हुई थी। [ईडी बनाम जतिंदर पाल सिंह]।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी जतिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका पर कार्रवाई करते हुए यह बात नोट की।
ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मेसर्स एस्टोनिशिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 6.60 करोड़ रुपये का कपड़ा खरीदा और इसे 12.23 करोड़ रुपये में मेसर्स श्री श्याम धानी ट्रेडिंग कंपनी को बेच दिया।
यह आगे आरोप लगाया गया था कि दोनों कंपनियां फर्जी और अप्राप्य थीं, और अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली अवैध कमाई की। इस प्रकार सिंह को 31 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी और बचाव पक्ष के वकील दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा,
जमानत आदेश ने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि तत्काल मामले की जांच में शामिल अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त करते समय अपने विशेष निदेशक को पूरी तरह से या कम से कम सही परिप्रेक्ष्य में योग्य विशेष निदेशक के सामने खुलासा न करके अपने स्वयं के विशेष निदेशक को धोखा देने का प्रयास किया है।"
[आदेश पढ़ें]
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