दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (IPAC) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को रेगुलर बेल दे दी, जिन्हें 13 अप्रैल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था।
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) अमित बंसल ने यह कहते हुए ऑर्डर पास किया कि ED चंदेल की बेल का विरोध नहीं कर रहा है।
कोर्ट ने कहा, "एप्लीकेंट के सीनियर वकील ने PMLA सेक्शन 45 का ज़िक्र किया है और कहा है कि इस मामले में, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को बेल का विरोध करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसलिए इस मामले में दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी।"
ED के मुताबिक, चंदेल PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर्स में से एक हैं और 33% शेयरहोल्डर हैं और प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जांच चल रही है।
यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से जुड़ा है।
इससे पहले, ED ने कोलकाता के साल्ट लेक में I-PAC के ऑफिस पर छापा मारा था, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ टकराव हो गया था। ED के मुताबिक, जांच में कंपनी से जुड़ी कई फाइनेंशियल गड़बड़ियों का पता चला है। इनमें अकाउंटेड और अनअकाउंटेड, दोनों तरह के फंड मिलना, बिना किसी सही बिजनेस सपोर्ट के अनसिक्योर्ड लोन, फर्जी इनवॉइस जारी करना और थर्ड पार्टी के ज़रिए फंड भेजना शामिल है।
ED ने कैश ट्रांसफर करने के लिए घरेलू और इंटरनेशनल हवाला चैनलों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है।
एजेंसी ने दावा किया, "जांच में यह भी पता चला है कि इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कई करोड़ रुपये के क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी। अब तक पता चली रकम लगभग ₹50 करोड़ है।"
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Delhi court grants bail to I-PAC Director Vinesh Chandel after ED says no objection