आबकारी नीति घोटाला: दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत दी
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत दे दी।
इस मामले में दी गई यह पहली नियमित जमानत है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह देखते हुए जोशी और मल्होत्रा की रिहाई का आदेश दिया धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के बार और कठोरता के आकर्षण या उनके निरंतर निरोध और जमानत से इनकार को सही ठहराने के लिए उनके खिलाफ सबूत को पर्याप्त अभियोग नहीं माना जा सकता है।
ईडी ने तर्क दिया था कि जोशी आप संचार प्रभारी विजय नायर के सहयोगी थे और नायर को 'साउथ लॉबी' से प्राप्त लगभग ₹30 करोड़ की अग्रिम रिश्वत के हस्तांतरण में शामिल थे। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि वह गोवा चुनाव अभियान में आप द्वारा वहन किए गए खर्च के माध्यम से दलाली को सही दिशा देने के लिए जिम्मेदार था।
मल्होत्रा के संबंध में, यह कहा गया कि उसने तीनों स्तरों पर शहर में शराब के कारोबार में भाग लेकर एक कार्टेल बनाया; विनिर्माण, थोक और खुदरा। ईडी ने यह भी कहा कि मल्होत्रा ने रिश्वत के रूप में लगभग 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
जोशी के खिलाफ मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि इस पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह घूसों के हस्तांतरण में शामिल थे और इस आशय का कोई स्वतंत्र सबूत भी नहीं है.
आप के गोवा चुनाव अभियान के दौरान फंड को चैनलाइज़ करने के लिए जोशी द्वारा अपनी मीडिया कंपनी का उपयोग करने के आरोप पर, अदालत ने कहा कि इस मामले में एक गवाह पहले ही अपने बयान से मुकर गया है।
इसमें कहा गया है कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जोशी की कंपनी द्वारा प्राप्त नकदी किकबैक से जुड़ी है। यह देखा जा सकता है कि कथित घूस की रकम बहुत बड़ी है, यानी लगभग रु. 100 करोड़ और यहां तक कि लगभग रु। की एक बड़ी राशि। इस आवेदक के माध्यम से कथित तौर पर 20-30 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं, जबकि कथित तौर पर चुनाव संबंधी नौकरियों के लिए उसके द्वारा किए गए भुगतान लाखों में मामूली राशि के हैं।
मल्होत्रा के खिलाफ सबूतों से निपटते हुए, न्यायाधीश नागपाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष के स्टार गवाह (दिनेश अरोड़ा) भी सह-आरोपी अमित अरोड़ा को रिश्वत के रूप में या अग्रिम किकबैक राशि के पुनर्भुगतान के संबंध में उनके मामले का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि मल्होत्रा ने आबकारी नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्टेल का गठन किया हो सकता है, लेकिन यह उनके शराब ब्रांडों की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक शुद्ध व्यावसायिक कार्टेल प्रतीत होता है।
अदालत को इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला कि मल्होत्रा के खुदरा विक्रेता ₹48.9 लाख के अतिरिक्त क्रेडिट नोट के लाभार्थी थे।
अंत में यह निष्कर्ष निकला कि दोनों अभियुक्तों में से किसी को भी उड़ान जोखिम नहीं माना जा सकता है और सबूतों को नष्ट करने/छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई उचित संभावना नहीं है।
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