दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 70, जो किसी कंपनी को धन शोधन रोधी कानून के दायरे में लाती है, उसमें एक राजनीतिक दल भी शामिल होगा। [अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने तर्क दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी अधिनियम) की धारा 2 (एफ) के अनुसार 'राजनीतिक दल' की परिभाषा 'व्यक्तियों का एक संघ या निकाय' है और धारा 70 के स्पष्टीकरण -1 के अनुसार पीएमएलए, एक 'कंपनी' का अर्थ 'व्यक्तियों का संघ' भी है
पीठ ने आरपी अधिनियम के तहत धारा 29ए (संघों और निकायों का राजनीतिक दलों के रूप में चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण) का भी उल्लेख किया।
कोर्ट ने दर्ज किया, "उपर्युक्त परिभाषाओं की जांच करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार 'राजनीतिक दल' की परिभाषा यह है कि एक राजनीतिक दल का अर्थ 'व्यक्तियों का संघ या निकाय' है। पीएमएलए की धारा 70 के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार, एक 'कंपनी' का अर्थ 'व्यक्तियों का संघ' भी है।''
इसमें जोड़ा गया,
"...श्री केजरीवाल [अरविंद केजरीवाल] आम आदमी पार्टी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं और प्रथम दृष्टया पार्टी के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे ताकि पीएमएलए की धारा 70 (1) को आकर्षित किया जा सके।"
जबकि धारा 70 पीएमएलए एक कंपनी द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है, धारा 70(1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी द्वारा अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, सजा के लिए उत्तरदायी होगा।
पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए ये निष्कर्ष लौटाए।
ईडी ने तर्क दिया था कि आम आदमी पार्टी (आप) को पीएमएलए की धारा 70 के उद्देश्य से एक कंपनी माना जाएगा और केजरीवाल इसके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते इसके व्यवसाय के प्रभारी और जिम्मेदार होंगे, इस प्रकार पीएमएलए की धारा 70(1) के तहत उत्तरदायी होंगे।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह तर्क गलत है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने यह नोट किया प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि केजरीवाल AAP के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं और वह "प्रथम दृष्टया पार्टी के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे ताकि पीएमएलए की धारा 70 (1) को आकर्षित किया जा सके"।
सिंघवी के साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई और विक्रम चौधरी और अधिवक्ता विवेक जैन, मोहम्मद इरशाद, रजत भारद्वाज, करण शर्मा, रजत जैन, मोहित सिवाच, कौस्तुभ खन्ना, ऋषिकेष कुमार, शैलेश चौहान, सादिक नूर, मेहुल प्रसाद, प्रियंका सारदा, शीनू केजरीवाल की ओर से प्रिया और प्रिंसी शर्मा पेश हुईं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, विशेष वकील जोहेब हुसैन और वकील अन्नम वेंकटेश, अर्कज कुमार, विवेक गुरनानी, हितार्थ राजा, अभिप्रिया राय, कार्तिक सभरवाल, विवेक गौरव, अग्रिमा सिंह, कनिष्क मौर्य और रितुंभरा गर्ग ईडी की ओर से पेश हुए।
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Political parties can be made accused under PMLA: Delhi High Court in Arvind Kejriwal case