सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम3एम के निदेशक बसंत और पंकज बंसल को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों, बसंत और पंकज बंसल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी, जो एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ा है। [प्रवर्तन निदेशालय बनाम रूप बंसल और अन्य]

जस्टिस एएस बोपन्ना और पीवी संजय कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत मामले का ध्यान पूरी तरह से गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता पर था, न कि आरोपों की योग्यता पर।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और तमिलनाडु के मंत्री ए सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन मामले में फैसलों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने रेखांकित किया कि केवल रिमांड का आदेश गिरफ्तारी के आधार को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "शुरुआत में, यह कहा गया है कि दोनों पक्षों ने मनी लॉन्ड्रिंग में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में मामले की योग्यता पर बहस की। हम केवल गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता को लेकर चिंतित हैं। हम इसे स्पष्ट करते हैं. केवल रिमांड का आदेश पारित करना गिरफ्तारी के आधार को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमने पीएमएलए और सेंथिल बालाजी निर्णयों का उल्लेख किया।"

इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष, सख्त और प्रतिशोधात्मक नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने इन मापदंडों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करने में ईडी की विफलता के लिए ईडी को दोषी पाया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के लिए आधार प्रस्तुत करने में ईडी द्वारा कोई सुसंगत और समान अभ्यास नहीं किया गया है।

तदनुसार, अदालत ने बंसल बंधुओं की अपील को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ईडी द्वारा बंसल बंधुओं की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

बंसल बंधुओं को हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पूर्व विशेष न्यायाधीश सीबीआई/ईडी, सुधीर परमार के खिलाफ इस साल की शुरुआत में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

ईडी ने दावा किया कि उसे जानकारी मिली थी कि परमार रियल एस्टेट फर्म, आईआरईओ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के प्रति पक्षपात दिखा रहा था।

एसीबी द्वारा मामला दर्ज करने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जज परमार को निलंबित भी कर दिया.

संबंधित नोट पर, इस साल जून में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने बंसल बंधुओं की उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी की हिरासत देने के आदेश को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

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Supreme Court grants bail to M3M directors Basant and Pankaj Bansal in money laundering case