उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) के खिलाफ कथित 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की धन शोधन जांच पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक कि शीर्ष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों से संबंधित समीक्षा याचिका पर फैसला नहीं ले लेती।
मई में, शीर्ष अदालत ने TASMAC के मुख्यालय पर छापेमारी के लिए ईडी की कड़ी आलोचना की थी और TAMSAC के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई और धन शोधन की जाँच पर रोक लगा दी थी। अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर हस्तक्षेप किया था जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ईडी को धन शोधन की जाँच जारी रखने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
आज, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने अंतरिम आदेश को पूर्णतः लागू कर दिया।
विजय मदनलाल मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने आदेश दिया, "पीएमएलए की समीक्षा पर फैसला आने के बाद ही इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाए।"
इस बीच, मुख्य न्यायाधीश गवई भी पुनर्विचार याचिका पर निर्णय में हो रही देरी से निराश दिखे।
न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, "पिछले तीन वर्षों से हम पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इस पर कब सुनवाई होगी?"
तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा,
"हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।"
जुलाई 2022 के उस फैसले को चुनौती देने वाली कई पुनर्विचार याचिकाएँ, जिसमें पीएमएलए के तहत ईडी की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा गया था, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित हैं।
इससे पहले आज, मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने TASMAC मामले की जाँच करने के ईडी के अधिकारों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय एजेंसी इस मामले में राज्य पुलिस के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही है। सिब्बल ने यह भी पूछा कि ईडी भ्रष्टाचार के मामले की जाँच कैसे कर सकता है।
हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जाँच कर रहा है। हालाँकि, सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया।
उन्होंने कहा, "ज़रा विषय-वस्तु देखिए। जवाब देखिए - रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि। उन्होंने केवल [TASMAC] मुख्यालय की जाँच की है। वे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी नहीं गए। यह क्या है?"
इसके बाद बहस प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) की आपूर्ति पर केंद्रित हो गई, जिसे विजय मदनलाल फैसले में एक आंतरिक दस्तावेज़ माना गया था।
इसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रन ने बताया कि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लंबित है।
शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा, "लेकिन विजय मदनलाल मामले की समीक्षा चल रही है। हम जो भी कहेंगे, हम तीन न्यायाधीशों के निर्देशों के अधीन होंगे। आप सुरक्षित हैं।"
इसके बाद न्यायालय ने विजय मदनलाल मामले में पुनर्विचार याचिका लंबित रहने तक TASMAC और उसके अधिकारियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
वर्तमान मामला 6 मार्च से 8 मार्च तक TASMAC के मुख्यालय पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी से संबंधित है। TASMAC के अधिकारियों पर शराब की बोतलों की अधिक कीमत तय करने, निविदाओं में हेराफेरी करने और रिश्वतखोरी करने का आरोप है, जिससे ₹1,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताएँ हुईं।
ईडी को राज्य सरकार या TASMAC द्वारा वर्षों से TASMAC अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई लगभग 41-46 प्राथमिकी (एफआईआर) में निहित आरोपों के आधार पर धन शोधन का संदेह था।
हालांकि, द्रमुक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और TASMAC ने ईडी पर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है और मार्च में की गई छापेमारी को अवैध बताया है।
उन्होंने ईडी की छापेमारी की वैधता को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत पहुँचा।
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Supreme Court halts ED's money laundering probe against TASMAC pending decision on PMLA review