इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को करोड़ों रुपये के 'शाइन-सिटी' घोटाले की उचित जांच करने में विफल रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई। [श्रीराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों से करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामले की पूरी जांच जांच एजेंसियों द्वारा बेहद लापरवाही से की गई है।
अदालत ने कहा, "इस अदालत को लगता है कि ये सभी एजेंसियां जांच को सही तरीके से करने में पूरी तरह विफल रही हैं। पूरी जांच बेहद लापरवाही से की गई है। इन सभी जांच एजेंसियों को आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ उचित जांच करने और सभी पैसों का पता लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है।"
अदालत ने एजेंसियों को मामले में जांच की प्रगति को दर्शाने वाली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेशक श्रीराम द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें शाइन सिटी घोटाले के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उक्त कंपनी और उसके अधिकारी विभिन्न माफियाओं के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे और उन्होंने कई निवेशकों (याचिकाकर्ता सहित) से विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए।
यह बताया गया कि वर्तमान याचिका दायर किए जाने के बाद ही, इसमें शामिल आरोपियों को एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
न्यायालय ने कहा कि मामले में उसके हस्तक्षेप के बावजूद, एजेंसियां घोटाले की उचित जांच करने में असमर्थ रही हैं। इस संबंध में, न्यायालय ने ईडी निदेशक को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने और यह निर्धारित करने के लिए कहा कि जांच ठीक से क्यों नहीं की जा रही है।
अदालत ने कहा, "हम हताश हैं और जांच अधिकारी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो इस घोटाले की जांच करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। हम प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक से अनुरोध करेंगे कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पर गौर करें कि जांच ठीक से क्यों नहीं की जा रही है और यह सुनिश्चित करें कि इसकी जांच हो।"
न्यायालय ने विदेश मंत्रालय से भगोड़े आरोपी के प्रत्यर्पण की दिन-प्रतिदिन की स्थिति का ब्यौरा देते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा।
इसके अलावा न्यायालय ने एजेंसियों की कार्यप्रणाली को चौंकाने वाला बताया, क्योंकि निवेशकों और अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं जांच एजेंसियों को जानकारी दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
अगली सुनवाई के लिए मामले को 1 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया,
"जांच अधिकारी यह भी देखेंगे कि क्या बैंकों (जिनसे भारी मात्रा में नकदी निकाली गई और जमा की गई) ने कभी भी प्रधान अधिकारी को ऐसी कोई रिपोर्ट दी थी और यदि हां, तो आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यह पता लगाने के लिए उचित जांच की जानी चाहिए कि बैंक से निकाली गई सारी नकदी कहां जमा/निवेश की गई है। ईडी उक्त राशि का पता लगाएगी। इसके अलावा बैंक लेनदेन के माध्यम से धन के लेन-देन की भी जांच की जाएगी।"
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्रा, अखिलेश कुमार सिंह, चंद्र कुमार राय, ज्ञानेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश कुमार यादव और सुनील कुमार उपस्थित हुए।
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अधिवक्ता ए.के. सैंड की सहायता से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित हुए।
भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह और अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह भारत संघ की ओर से उपस्थित हुए।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी उपस्थित हुए।
कंपनी की ओर से अधिवक्ता हरिओम शरण तिवारी, राजीव लोचन शुक्ला, संजय शुक्ला, सैयद अहमद फैजान और जहीर असगर उपस्थित हुए।
[निर्णय पढ़ें]
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