बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को यस बैंक-दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे के व्यवसायी अविनाश भोसले को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने अपने फ़ैसले के लिए लंबे समय तक जेल में रहने और दोष न होने की संभावना को कारण बताया।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने जमानत देते हुए कहा कि "यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक उन अपराधों का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है।"
एबीआईएल समूह के अध्यक्ष और संस्थापक भोसले 28 जून, 2022 से हिरासत में हैं, उन पर यस बैंक-डीएचएफएल घोटाले से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर डीएचएफएल और यस बैंक से जुड़े लेन-देन के माध्यम से अवैध धन प्राप्त करने का आरोप लगाया है, जिसमें निबोध रियल्टी के साथ सौदे और कथित धोखाधड़ी परामर्श शुल्क शामिल हैं।
इस मामले में आरोप है कि पूर्व सीईओ राणा कपूर के नेतृत्व में यस बैंक ने डीएचएफएल को 3,983 करोड़ रुपये वितरित किए, जिसने फिर रेडियस ग्रुप को 2,420 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया।
भोसले पर आरोप है कि उन्होंने इन ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए रेडियस ग्रुप से 350 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, जिसे कथित तौर पर परामर्श भुगतान के रूप में छिपाया गया था।
बचाव में, भोसले के वकील ने तर्क दिया कि विवादित लेन-देन वैध थे और अपराध की कथित तिथि से पहले हुए थे।
न्यायालय ने विशेष रूप से निबोध रियल्टी द्वारा प्राप्त ₹67.85 करोड़, ABIL डेयरी LLP की बिक्री और परामर्श शुल्क में ₹71.82 करोड़ के संबंध में सहमति व्यक्त की।
न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा कि ये लेन-देन पहले से मौजूद समझौतों और वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप थे।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भोसले ने PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए मानदंड पूरे किए, यह देखते हुए कि आरोपों को निरंतर हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया गया था।
न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा, "आवेदक PMLA की धारा 45 के तहत विचाराधीन कठोर परीक्षण के पहले चरण को पूरा करने में सक्षम रहा है।"
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने गवाहों की बड़ी संख्या के कारण परीक्षण प्रक्रिया में देरी की ओर इशारा किया।
एकल न्यायाधीश ने कहा, "वास्तव में उचित समय के भीतर परीक्षण पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।"
इस विचार ने जमानत देने के निर्णय का समर्थन किया।
जमानत की शर्तों के तहत, भोसले को जमानत के साथ ₹1,00,000 का निजी मुचलका देना होगा, नियमित रूप से ईडी को रिपोर्ट करना होगा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने से बचना होगा। उन्हें ट्रायल कोर्ट को अपना संपर्क विवरण और आवासीय पता भी देना होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा और वाडिया गांधी एंड कंपनी के अधिवक्ता धवल मेहता, अविनाश प्रधान, गरिमा अग्रवाल और यश देधिया भोसले की ओर से पेश हुए।
लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने अधिवक्ता आयुष केडिया के साथ प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक रुतुजा ए आंबेकर राज्य की ओर से पेश हुईं।
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