प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी विशेष अपवाद का दावा करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव या सीएम के रूप में अपनी स्थिति का हवाला नहीं दे सकते।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने केजरीवाल की पार्टी के नाम आम आदमी पार्टी (आप) का उपयोग करते हुए चतुर शब्दों का सहारा लिया और तर्क दिया कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और जो कोई देश को लूटता है वह आगामी चुनावों का हवाला देकर छूट का दावा नहीं कर सकता है।
एएसजी ने पूछा, "अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आप देश को लूटोगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं?”
केजरीवाल की इस दलील के जवाब में कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी, एएसजी ने कहा,
"आतंकवादी का मामला लीजिए जो एक राजनेता भी है। वह सेना के वाहन को उड़ा देता है और कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं इसलिए आप मुझे छू नहीं सकते? यह किस तरह का तर्क है।"
उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल के खिलाफ गवाहों द्वारा दिए गए बयान सही हैं या नहीं यह परीक्षण का विषय है।
यह प्रस्तुत किया गया था, "बयानों पर विश्वास किया जाए या नहीं विश्वास किया जाए यह परीक्षण का विषय है। न्यायालय स्वयं को जांच अधिकारी के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। गवाहों के बयान... यह दिखाने के लिए बयान हैं कि नीति का मसौदा तैयार करने से लेकर इसके निर्माण तक बाहरी लोग शामिल थे।"
महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसजी ने यह भी कहा कि पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उत्तरदायी होगा और उसकी व्यक्तिगत भूमिका प्रासंगिक नहीं हो सकती है।
"उनकी भूमिका को भूल जाइए, भूमिका को देखने की जरूरत नहीं है। यह देखने की जरूरत है कि वह कंपनी/पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदार थे।"
ऐसा कहा गया कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह आप के उन मामलों के लिए जिम्मेदार थे जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से फायदा हुआ।
एएसजी ने कहा, "हमने प्रदर्शित किया है कि जिस समय मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ था, उस समय कंपनी (AAP) के मामलों के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार थे। कल को अगर हमें लगेगा कि इसके लिए दूसरे भी ज़िम्मेदार थे तो हम उन्हें भी ज़िम्मेदार ठहरा देंगे."
प्रासंगिक रूप से, केजरीवाल के इस तर्क पर कि आय की वसूली नहीं की गई है और ईडी धन के लेन-देन का पता लगाने में सक्षम नहीं है, एएसजी ने कहा,
"मनी ट्रेल वहां है। हमने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। हो सकता है कि पैसे का इस्तेमाल किया गया हो और इसीलिए इसे ढूंढा नहीं जा सका।"
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एएसजी की दलीलों का कड़ा विरोध किया, खासकर एएसजी द्वारा की गई तुलना आतंकवादी द्वारा वाहन उड़ाने वाले से की गई।
एएसजी ने कहा, "क्या आप अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? बड़ी संख्या में लोगों ने आपको सुना।"
सिंघवी ने मांग की, "यह क्या है? मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री, सेना के वाहन को उड़ा देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह (वर्तमान मामले से) उचित समानता है।"
अपराध की आय के संबंध में एएसजी के तर्क पर सिंघवी ने कहा,
"आइए अपराध की आय से निपटें। वह कहते हैं कि अगर शव नहीं मिलता तो हत्या का मामला चलता है। ईडी ने बार-बार कहा है कि हम स्टैंडअलोन क़ानूनी अपराध हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का एकल अपराध क्या है? एक अच्छा उदाहरण यह है कि मान लीजिए कि रिश्वत देने वाला उसी समय मौके पर पकड़ा जाता है जब रिश्वत लेने वाला पैसा प्राप्त कर रहा होता है। जब रिश्वत दी जा रही है तो यह या तो पीसी अधिनियम है या आयकर अधिनियम है। यह मनी लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं है. क्या ईडी इस स्थिति में कूद सकता है और कह सकता है कि 'मुझे (ईडी) तब भी अधिकार क्षेत्र मिलता है जब अपराध की कोई आय नहीं होती है।'
कोर्ट ने दोनों पक्षों को 3 घंटे से अधिक समय तक सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
पृष्ठभूमि
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
इसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।
अपनी याचिका में, केजरीवाल ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार आगामी संसदीय चुनावों के दौरान गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का दुरुपयोग कर रही है।
केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) के पक्ष में चुनावी प्रक्रिया को मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईडी को नियंत्रित करती है।
28 मार्च को केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना द्वारा दायर 2022 की शिकायत में निहित है, जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी (एएएम) के नेताओं, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्ति/संस्थाएं शामिल हैं, ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के चरण में एक आपराधिक साजिश रची थी।
यह आरोप लगाया गया था कि साजिश में नीति में "जानबूझकर" छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थीं।
इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में पहली घटना है जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाला गया।
मामले में डिप्टी सीएम सिसौदिया भी सलाखों के पीछे हैं, जबकि जेल में बंद आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
भारत राष्ट्र समिति की विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता भी इसी मामले में जेल में हैं।
आज सुनवाई
केजरीवाल की ओर से पेश हुए सिंघवी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है तो इससे समान स्तर के खेल पर असर पड़ता है।
सिंघवी ने विरोध किया, "समान अवसर की दृष्टि से मामले के महत्व को ध्यान में रखें। वह पहला बिंदु है. यह सिर्फ शब्दों का एक मुहावरा नहीं है. इसके तीन घटक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है जो बदले में लोकतंत्र का हिस्सा है जो बदले में बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। गिरफ्तारी का समय यह सुनिश्चित करता है कि श्री केजरीवाल लोकतांत्रिक गतिविधि में भाग लेने में असमर्थ हैं। कोशिश ये है कि पहला वोट पड़ने से पहले ही उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाए."
इस संबंध में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईडी द्वारा केजरीवाल को पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी मार्च 2024 में हुई।
उन्होंने तर्क दिया, "मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2023 का है और गिरफ्तारी 21 मार्च को है. इसमें दुर्भावना और बुनियादी ढांचे तथा समान अवसर को नुकसान पहुंचाने की बू आती है। मैं राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूं।' यहां गिरफ्तारी का समय एक स्पष्ट असंवैधानिक उद्देश्य का सुझाव देता है।"
सिंघवी ने रेखांकित किया कि कोई भी सामग्री/आय बरामद नहीं की गई है।
सिंघवी ने कहा, उन्होंने धारा 50 के तहत केजरीवाल का कोई भी बयान उनके आवास पर दर्ज नहीं किया।
ईडी के इस दावे के संबंध में कि सीएम ने उनके समन का जवाब नहीं दिया, सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ने हर बार लिखित में जवाब दिया।
सिंघवी ने दलील दी, ''मैंने (ईडी) आपको इतनी बार समन भेजा है, इसका यह कहने का कोई जवाब नहीं है कि मेरे (ईडी) पास गिरफ्तार करने के लिए कोई सामग्री नहीं है।''
इसके बाद उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का बेंचमार्क ऊंचा है क्योंकि जमानत पाने का बेंचमार्क भी ऊंचा है।
वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया, "चूंकि जमानत की शर्त इतनी ऊंची है, इसलिए गिरफ्तारी का परीक्षण और भी ऊंचा और कठिन है। यह सीमा सामान्य नहीं है। धारा 19 में गिरफ्तारी परीक्षण की आवश्यकता है।"
उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि ईडी के पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह गिरफ्तार कर सकती है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सख्त आवश्यकता होनी चाहिए।
प्रासंगिक रूप से, सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को अन्य आरोपी व्यक्तियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए और उन्हें जमानत मिल गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को धन भी दान दिया।
विशेष रूप से आरोपी-अनुमोदनकर्ता सरथ चंद्र रेड्डी के बयान पर, सिंघवी ने कहा कि उनके नौ बयानों में से सात में केजरीवाल का नाम नहीं था, तब भी जब उनसे विशेष रूप से दिल्ली के सीएम पर सवाल पूछे गए थे।
इसके बाद रेड्डी ने पिछले साल 25 और 29 अप्रैल को बयान दिया और उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई और बाद में माफ कर दिया गया, ऐसा बताया गया।
सिंघवी ने दलील दी, "इसके बाद वह 25 और 29 अप्रैल को बयान देते हैं और तुरंत उन्हें जमानत मिल जाती है। पहले मेडिकल आधार पर, फिर माफी। यह पूरी तरह से शर्मनाक है। रेड्डी के 13 बयान हैं। 11 बयानों में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है।"
ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने दलील दी कि जहां सिंघवी ने इस मामले पर जमानत याचिका की तरह बहस की है, वहीं केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में वास्तव में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जांच शुरुआती चरण में है.
एएसजी ने यह भी कहा कि जबकि केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस याचिका में 22 मार्च को विशेष अदालत द्वारा पारित पहले रिमांड आदेश को चुनौती दी है, रिमांड समाप्त हो गया था और आगे के रिमांड आदेश पारित किए गए थे और केजरीवाल की वर्तमान हिरासत उन नए रिमांड आदेशों के तहत है .
एएसजी ने 28 मार्च को विशेष अदालत के समक्ष केजरीवाल की एक दलील का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही उन्होंने आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन वह चुनौती वैध नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वह रिमांड का विरोध नहीं करते हैं।
राजू ने तर्क दिया, "कृपया तीसरा आदेश देखें जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यहां भी वह कहता है कि वह विरोध नहीं करता है। वे एक ही समय में गर्म और ठंडा चल रहे हैं। यह सहमति और छूट का स्पष्ट मामला है।"
एएसजी ने रेखांकित किया कि अकेले इस आधार पर, उनकी चुनौती खारिज की जा सकती है।
यह प्रस्तुत किया गया, "भले ही पिछला आदेश खराब हो, जब तक कि बाद के आदेशों को रद्द नहीं किया जाता, वह राहत का हकदार नहीं है।"
उपरोक्त के मद्देनजर, उन्होंने कहा कि केजरीवाल की वर्तमान याचिका एक रिट याचिका की आड़ में जमानत याचिका थी।
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है जिससे पता चलता है कि वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी।
उन्होंने इसे विस्तार से बताते हुए कहा कि सभी पांच अभियोजन शिकायतों में संज्ञान लिया गया है।
गवाहों के बयानों पर केजरीवाल की दलीलों के बारे में एएसजी ने कहा,
"क्या होता है जब आईओ किसी गवाह को बुलाता है तो वह कुछ बयान देता है। फिर उसे कुछ और दस्तावेज दिखाए जाते हैं और अधिक सबूतों के साथ उसका सामना किया जाता है। ये तो तीसरा चौथा पांचवां बयान मैं असली चीज निकलेगी। सिर्फ इसलिए कि कुछ गवाह ने आपका नाम नहीं लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कथन दोषमुक्तिपूर्ण है। मैं पहली बार यह आपराधिक कानून सीख रहा हूं।"
एएसजी ने कहा कि गिरफ्तारी सबूतों पर आधारित है.
एएसजी ने रेखांकित किया, "हमारे पास व्हाट्सएप चैट हैं, हमारे पास हवाला ऑपरेटरों के बयान हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारे पास बड़ी मात्रा में आयकर डेटा है।"
एएसजी ने कहा कि इस मामले में बड़ी संख्या में आरोपियों को प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी पाया गया है क्योंकि उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी।
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