सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM), उसकी ग्रुप कंपनियों और अनिल अंबानी पर बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मामले में अपनी जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। [ईएएस सरमा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया]।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा की याचिका पर यह आदेश दिया, जिन्होंने इस मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी।
शर्मा की तरफ से, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आज दलील दी कि इस मामले में शामिल कॉर्पोरेट फ्रॉड का लेवल इंडिया बुल्स केस में पाए गए फ्रॉड से ज़्यादा और ज़्यादा जटिल था।
भारत के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने जवाब दिया कि वह इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले ही एक क्रिमिनल केस दर्ज किया जा चुका है और CBI इसकी जांच कर रही है।
हालांकि, भूषण ने दलील दी कि CBI की पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) कुछ मामलों में अधूरी है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वह CBI और ED द्वारा इस मामले में की जा रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगे।
इसके अनुसार, कोर्ट ने अब ऐसी स्टेटस रिपोर्ट मांगी हैं।
कोर्ट ने अनिल अंबानी को भी याचिका पर जवाब देने का मौका दिया।
याचिका में दावा किया गया है कि SBI द्वारा कराए गए फोरेंसिक ऑडिट में फंड के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल का पता चला, जिसमें हजारों करोड़ रुपये का इस्तेमाल गैर-संबंधित लोन चुकाने, संबंधित पार्टियों को ट्रांसफर, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश जिन्हें तुरंत कैश कर लिया गया, और लोन की एवरग्रीनिंग को छिपाने के लिए पैसे की जटिल सर्कुलर रूटिंग शामिल है।
याचिका में आगे कहा गया है कि CBI द्वारा 21 अगस्त, 2025 को दर्ज की गई FIR और संबंधित ED की कार्यवाही में कथित गलत कामों का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। इसमें कहा गया है कि विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की ओर इशारा करने के बावजूद एजेंसियां बैंक अधिकारियों और रेगुलेटरों की भूमिका की जांच नहीं कर रही हैं।
याचिका में उठाई गई एक और मुख्य शिकायत SBI द्वारा अक्टूबर 2020 में मिली फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में लगभग पाँच साल की देरी है। बैंक ने अपनी शिकायत अगस्त 2025 में ही दर्ज की, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे "संस्थागत मिलीभगत" का प्रथम दृष्टया अनुमान लगता है।
अन्य चिंताओं के अलावा, याचिका में कहा गया है कि इस मामले में ऑफशोर फंड डायवर्जन और जटिल क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन के आरोप शामिल हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संभावित उल्लंघन की ओर भी इशारा करते हैं।
यह तर्क देते हुए कि वर्तमान CBI और ED जांच ऐसे मुख्य मुद्दों को हल करने में विफल हैं, याचिकाकर्ता ने सभी फोरेंसिक ऑडिट निष्कर्षों, जुड़े कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्यवाही और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जांच सामग्री को कवर करने वाली कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।
याचिका में कहा गया है कि केवल न्यायिक निगरानी ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन से जुड़े मामले की पूरी तरह से जांच की जाए।
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Anil Ambani–RCOM bank fraud probe: Supreme Court seeks status report from CBI, ED