बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को व्यवसायी मेहुल चोकसी द्वारा चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवी कोटवाल ने चोकसी द्वारा दायर चार याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया, जिसमें कई कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह पुष्टि करेगा कि उन्हें एफईओ क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
ईडी ने चोकसी को एफईओ घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एफईओ अधिनियम की धारा 4 और 12 के तहत एक आवेदन के साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
2018 के कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को FEO घोषित किया जा सकता है यदि उसके खिलाफ ₹100 करोड़ या अधिक की राशि के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और यदि वह व्यक्ति देश छोड़ चुका है और वापस लौटने से इनकार करता है।
चोकसी 14,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।
जनवरी 2020 में, उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत की कार्यवाही द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश पर रोक लगा दी थी।
इस साल अगस्त में, ईडी ने इस रोक की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि चोकसी पहले ही देश से भाग चुका है।
ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने दलील दी कि चोकसी पीएमएलए अधिनियम के तहत आरोपी है और उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण उसके खिलाफ अभियोजन लंबित है।
उन्होंने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसा कि उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण 3 साल के अंतराल के बाद आवश्यक था।
इसलिए, वेनेगांवकर ने प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय अपने स्थगन आदेश की समीक्षा करे।
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने तर्क दिया कि चोकसी ने अपने खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज होने से बहुत पहले ही देश छोड़ दिया था और ऐसा किसी आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए नहीं किया गया था।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि वह भारत लौटने से इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी चिकित्सीय स्थिति के कारण यात्रा करने में असमर्थता के कारण उसे ऐसा करने से रोका जा रहा था।
उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 में, चोकसी को उसकी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा प्राप्त करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा की यात्रा करने के लिए पूर्वी कैरेबियाई सुप्रीम कोर्ट, डोमिनिका के राष्ट्रमंडल में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी।
अग्रवाल ने बताया कि जब पूर्वी कैरेबियाई सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया, तो भारतीय अधिकारी अदालत में मौजूद थे और इसलिए, ईडी यह तर्क नहीं दे सका कि चोकसी जानबूझकर भारत लौटने से इनकार कर रहा था।
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