इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर (रायपुर के मेयर के भाई) और दो अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। [अनिल टुटेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य + 3 संबंधित मामले]
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित मामले में धन शोधन का मामला रद्द भी कर दिया है, तो भी इससे टुटेजा और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही जारी रखने पर रोक नहीं लगेगी।
न्यायालय ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एकत्र किए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा किए गए गवाहों के बयान उत्तर प्रदेश (यूपी) में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का आधार बन सकते हैं।
न्यायालय ने 4 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा, "याचिकाकर्ताओं (आरोपी) के विद्वान वकील की यह दलील स्वीकार करना बहुत असुरक्षित होगा कि आपराधिक मामलों की शुरुआत के लिए, पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे बयान जो जांच एजेंसी के ज्ञान में हैं, उनका इस्तेमाल किसी भी लंबित जांच को शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल मुकदमे के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से उन्हें स्वीकारोक्ति या स्वीकारोक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।"
टुनेजा और अन्य के खिलाफ मामला कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री काल के दौरान छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के शराब सिंडिकेट रैकेट के संचालन के आरोपों से जुड़ा है।
ईडी ने 4 जुलाई, 2023 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। अपनी जांच के दौरान ईडी ने यह भी पाया कि मामले का यूपी से भी संबंध है।
ईडी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों में कथित तौर पर नोएडा की एक कंपनी के बारे में जानकारी सामने आई है, जो छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग को होलोग्राम (शराब की बोतलों पर इसके प्रमाणीकरण और उत्पाद शुल्क भुगतान की पुष्टि के लिए लगाए जाते हैं) की आपूर्ति के लिए अवैध रूप से निविदाएं दे रही थी।
ईडी द्वारा 28 जुलाई, 2023 को भेजे गए संचार के आधार पर, उत्तर प्रदेश द्वारा 30 जुलाई, 2023 को टुटेजा और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी।
बाद में, इस साल 8 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जुलाई 2023 की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कोई पूर्वगामी अपराध नहीं था (ईडी की शिकायत आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर आधारित थी जो पीएमएलए की अनुसूचित अपराधों की सूची में नहीं आते थे)।
इस मामले के चार आरोपियों - अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास - ने फिर यूपी पुलिस की एफआईआर को भी रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा दर्ज गवाहों के बयानों के आधार पर जारी रह सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ईडी की जुलाई 2023 की अभियोजन शिकायत को खारिज कर चुका है।
उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यूपी पुलिस की एफआईआर बरकरार रहेगी और टुटेजा तथा अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यूपी में मामला रद्द करने से इनकार कर दिया।
अनवर ढेबर के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद एकत्र किए गए साक्ष्य निश्चित रूप से कथित अपराध में ढेबर की मिलीभगत को दर्शाते हैं।
संबंधित नोट पर, ईडी ने टुटेजा के खिलाफ नई मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल को अपनी पिछली शिकायत को रद्द करने के फैसले के कुछ दिनों बाद शुरू की।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अधिवक्ता सक्षम श्रीवास्तव और विनायक मिथल तथा अधिवक्ता इमान उल्लाह, राजीव लोचन शुक्ला, शिशिर प्रकाश की सहायता से टुटेजा और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की।
अतिरिक्त महाधिवक्ता पीके गिरी ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता पंकज कुमार की सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी की।
अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अधिवक्ता सिकंदर भारत कोचर की सहायता से ईडी की ओर से पैरवी की।
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