सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रायपुर के पूर्व मेयर ऐजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को कथित ₹2,161 करोड़ के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत दे दी। [अनवर ढेबर बनाम प्रवर्तन निदेशालय]
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है और अनवर ढेबर के खिलाफ मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है।
न्यायालय ने टिप्पणी की, "अधिकतम सजा 7 साल है। सेंथिल बालाजी पर लागू होगी। क्या मुकदमा 7 साल के भीतर खत्म हो जाएगा? यह लगभग असंभव है।"
सेंथिल बालाजी के मामले में अपने हाल के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि मुकदमे से पहले किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना और मुकदमे में कोई ठोस प्रगति न होना अनुचित है।
इसमें यह भी कहा गया कि चल रही जांच और मनी लॉन्ड्रिंग मामले (40 गवाह) और पूर्ववर्ती अपराध (450 गवाह) दोनों में बड़ी संख्या में गवाहों के उल्लेख के कारण मुकदमे का समय पर निष्कर्ष निकालना असंभव है।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री काल में छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये का शराब सिंडिकेट रैकेट संचालित हुआ था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि इस सिंडिकेट ने अवैध कमीशन एकत्र किया और सरकारी शराब की दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब बेची।
उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए पिछले मनी लॉन्ड्रिंग केस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इसमें कोई पूर्वनिर्धारित अपराध (एक अंतर्निहित आपराधिक मामला जिसके आधार पर ईडी मामले दर्ज कर सकता है यदि यह संदेह है कि इस तरह के अपराध के हिस्से के रूप में धन शोधन किया गया था) नहीं था।
यह फैसला आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, करिश्मा ढेबर, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और सिद्धार्थ सिंघानिया द्वारा दायर याचिकाओं पर पारित किया गया था - ये सभी ईडी मामले में आरोपी थे।
एक दिन बाद, ईडी ने जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मामले के आधार पर एक नया मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया। अनवर ढेबर को इस दूसरे मामले के सिलसिले में 8 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया गया।
कल की सुनवाई के दौरान, ढेबर के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई आरोप तय किए बिना वह नौ महीने से जेल में है।
कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि संबंधित अपराध में मुकदमा पूरा न हो जाए, जिसमें 450 गवाह शामिल हैं। इसलिए, यह बहुत कम संभावना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जल्द ही पूरा हो जाएगा।
इसने ईडी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ढेबर को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह शराब सिंडिकेट का कथित 'सरगना' है और कथित तौर पर उसका काफी प्रभाव और राजनीतिक संबंध है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दावे अकेले मामले में ठोस प्रगति के बिना किसी व्यक्ति की निरंतर प्री-ट्रायल हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकते।
कोर्ट ने ढेबर की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे जमानत प्रक्रिया के लिए एक सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद निचली अदालत जमानत पर उनकी रिहाई के लिए “उचित कठोर नियम और शर्तें” लगा सकती है।
इसके अतिरिक्त, ढेबर को अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, जमा करने और नियमित रूप से अदालती कार्यवाही में उपस्थित होने का आदेश दिया गया।
अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ढेबर का प्रतिनिधित्व किया।
पिछले महीने, न्यायालय ने सह-आरोपी और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को इसी तरह के आधार पर जमानत दी थी, और यह देखते हुए कि उनके खिलाफ एक निचली अदालत के संज्ञान आदेश को भी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
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Chhattisgarh liquor scam: Supreme Court grants bail to former Raipur Mayor's kin