दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा एंटरप्रेन्योर और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ फाइल किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस पर संज्ञान लिया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) सुशांत चंगोत्रा ने कहा कि ED की तरफ से फाइल की गई प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट के बराबर) और डॉक्यूमेंट्स की बड़ी जांच से वाड्रा के खिलाफ "मौजूदा कंप्लेंट केस में आगे बढ़ने के लिए काफी मटीरियल का पता चलता है"।
इसलिए, कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी किया।
वाड्रा के अलावा, कोर्ट ने केवल सिंह विर्क, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी LLP), स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (अब रियल अर्थ एस्टेट्स LLP) और ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (अब ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग LLP) को भी समन जारी किया।
कोर्ट ने आदेश दिया, "इसलिए, मैं प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के सेक्शन 70 के साथ सेक्शन 3 के तहत अपराधों का संज्ञान लेता हूँ, जो एक्ट के सेक्शन 4 के तहत आरोपी नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 के लिए सज़ा के लायक हैं। आरोपी 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करें।"
यह मामला 2008 में गुरुग्राम में एक ज़मीन के लेन-देन से जुड़ा था, जहाँ वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी ने कथित तौर पर रजिस्ट्रेशन के समय घोषित पेमेंट किए बिना एक फर्जी सेल डीड के ज़रिए ₹7.5 करोड़ में 3.5 एकड़ ज़मीन हासिल कर ली थी।
यह आरोप है कि ज़मीन रिश्वत के तौर पर दी गई थी ताकि वाड्रा हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसी गाँव में हाउसिंग लाइसेंस ले सकें।
चार साल बाद, लाइसेंस जारी होने के बाद, ज़मीन DLF को ₹58 करोड़ में बेच दी गई। गुरुग्राम के वज़ीराबाद में करीब 350 एकड़ ज़मीन भी कथित तौर पर गलत तरीके से DLF को अलॉट की गई थी, जिससे उसे करीब ₹5,000 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ।
अपने ऑर्डर में, जज चंगोत्रा ने कहा कि हालांकि ED की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में यह नहीं बताया गया है कि DLF या उसके अधिकारियों की इस मामले में जांच हुई है या नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आगे की जांच में DLF के खिलाफ़ बताए गए फैक्ट्स शामिल होंगे।
कोर्ट ने कहा, "उम्मीद है कि आगे की जांच में ऊपर बताए गए फैक्ट्स शामिल होंगे ताकि मामले में पूरा इंसाफ़ हो सके और अगर मेसर्स DLF यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ़ से कोई खुला काम या चूक पाई जाती है, तो ऐसे कामों या चूक के लिए ज़िम्मेदार लोगों की भूमिका की भी पूरी तरह से जांच की जाएगी।"
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Delhi court takes cognisance of money laundering case against Robert Vadra