दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा जारी समन के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि जिस अधिकारी ने केजरीवाल को समन जारी किया था, वह धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 (2) के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत था।
न्यायालय ने नोट किया, "सम्मन प्रतिवादी/प्रस्तावित अभियुक्त को उसके आधिकारिक ई-मेल पते पर भेजा गया है। इस तरह के समन की डिलीवरी प्रथम दृष्टया इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि प्रस्तावित अभियुक्त ने उन्हें दिनांक 02.11.2023 को पत्र/उत्तर के माध्यम से उत्तर भेजे थे; क्रमशः 20.12.2023 और 03.01.2024 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गैर-उपस्थिति के कारण निर्धारित किए गए थे। अधिनियम की धारा 50(3) के आधार पर, सम्मन का प्रतिवादी यानी प्रस्तावित अभियुक्त कानूनी रूप से उसी के अनुसरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहा।"
अदालत दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एजेंसी द्वारा जारी पांच समन को निष्प्रभावी नहीं करने के मामले की सुनवाई कर रही थी।
केजरीवाल को ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में अलग-अलग तारीखों पर पांच बार तलब कर चुकी है।
अदालत ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि ईडी की शिकायत और सहायक दस्तावेजों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होने के कानूनी आदेश का पालन नहीं करना, या बिना अधिकार के प्रस्थान करना) के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाले सभी आवश्यक तत्वों का खुलासा किया।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।"
लिहाजा अदालत ने केजरीवाल को समन जारी किया और आदेश दिया कि वह 17 फरवरी को अदालत में मौजूद रहें।
"तदनुसार, आरोपी श्री अरविंद केजरीवाल को 17.02.2024 के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत अपराध के लिए समन जारी करें।
ईडी का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू, विशेष वकील जोहेब हुसैन, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन के साथ-साथ वकील कार्तिक सभरवाल और लावण्या के माध्यम से किया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग की दलीलों में ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से उपजी है।
20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर सीबीआई का मामला दर्ज किया गया था।
ईडी ने बाद में 22 अगस्त, 2022 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोण पर मामला दर्ज किया।
आरोप है कि नीति तैयार होने के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं ने आपराधिक साजिश रची।
यह आरोप लगाया गया है कि साजिश कुछ खामियों से उपजी है जो "जानबूझकर" छोड़ दी गई हैं या नीति में बनाई गई हैं। ये कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थे।
केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक दक्षिण भारत के शराब कारोबार में कुछ लोगों द्वारा आप के कुछ जनसेवकों को हवाला चैनलों के जरिए रिश्वत दी गई ताकि शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच 'एकाधिकार और गुटबंदी' के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
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[Delhi Excise Policy case] Arvind Kejriwal was legally bound to comply with ED summons: Delhi court