प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को औपचारिक रूप से आरोपी बनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की।
यह मामले में दायर आठवीं अभियोजन शिकायत है।
10 मई को, ईडी ने सातवीं अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता और चार अन्य को आरोपी के रूप में नामित किया था।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान आप के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था।
कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, यह आरोप लगने के बाद कि वह भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल थी।
ईडी की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है।
यह आरोप लगाया गया है कि कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यक्तियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया।
मामला भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था।
इस बीच, ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अलग से जांच कर रही है।
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ED makes AAP and Arvind Kejriwal accused in Delhi excise policy case; files chargesheet