मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोई 'सुपर कॉप' नहीं है जो उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज की जांच कर सके।
न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने कहा,
"ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है जो उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज़ की जाँच करे। कोई "आपराधिक गतिविधि" होनी चाहिए जो पीएमएलए के अंतर्गत आती हो, और ऐसी आपराधिक गतिविधि के कारण "अपराध की आय" होनी चाहिए। तभी ईडी का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है।"
न्यायालय ने आगे ज़ोर देकर कहा कि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कोई कानून किसी कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट तरीके का निर्धारण करता है, तो उसे उसी निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं।
"ईडी के अधिकार क्षेत्र को जब्त करने के लिए आवश्यक तत्व एक विधेय अपराध की उपस्थिति है। यह एक जहाज से जुड़ी लिमपेट माइन की तरह है। यदि जहाज नहीं है, तो लिमपेट काम नहीं कर सकता। जहाज ही विधेय अपराध और "अपराध की आय" है। ईडी किसी भी आपराधिक गतिविधि पर अपनी इच्छानुसार हमला करने वाला कोई घूमता हुआ गोला-बारूद या ड्रोन नहीं है।"
न्यायालय ने ये टिप्पणियाँ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17(1ए) के तहत ईडी द्वारा जारी खाता फ्रीजिंग आदेश को रद्द करते हुए कीं।
जनवरी 2025 में, ईडी ने आरकेएम पावरजेन (आरकेएमपी) की 901 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) फ्रीज कर दी थी, जिसे केंद्र द्वारा एक कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था, जो बाद में एक आरक्षित वन में स्थित पाया गया। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला आवंटन को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने जाँच शुरू की।
ईडी ने भी अपनी जाँच शुरू की और आरकेएमपी के बैंक खातों और सावधि जमा (एफडी) को ज़ब्त कर लिया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए, कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अदालत के समक्ष, कंपनी ने तर्क दिया कि कोयला ब्लॉक आवंटन कभी भी क्रियान्वित नहीं हुआ और इसलिए, कोई आपराधिक आय अर्जित नहीं हुई। इसने तर्क दिया कि मूल्य निर्धारण में अंतर के बारे में ईडी का दावा निराधार है, क्योंकि यह मामला पहले ही संबंधित न्यायाधिकरण द्वारा सुलझा लिया गया था।
कंपनी ने आगे दलील दी कि विदेशी निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मंज़ूरी से किया गया था और इसे अवैध नहीं माना जा सकता। चूँकि कोई पूर्व-निर्धारित अपराध नहीं था, इसलिए ईडी के पास पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं था।
जवाब में, ईडी ने अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करते हुए कहा कि पिछली अदालती कार्यवाही ने उसे कोयला आवंटन मामले की जाँच करने से नहीं रोका था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी निवल संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर बताई, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 471 (जालसाजी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध के बराबर है, जिससे उसके हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी केवल इसलिए अधिकार क्षेत्र नहीं ले सकता क्योंकि सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जब तक कि कथित आचरण आरोपपत्र का हिस्सा न हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बी. कुमार और अधिवक्ता एस. रामचंद्रन याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से उपस्थित हुए।
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन और विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश उपस्थित हुए।
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ED not a 'super cop' to investigate everything: Madras High Court