केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2014 से अब तक 6,444 मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की हैं और अदालतों द्वारा मेरिट के आधार पर फैसला किए गए 56 मामलों में से 53 मामलों में सज़ा दिलवाई है।
लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत स्पेशल कोर्ट्स ने 1 अप्रैल, 2014 से 30 नवंबर, 2025 के बीच मेरिट के आधार पर 56 फैसले दिए हैं। इनमें से 53 मामलों में 121 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
जवाब में दिए गए कैलकुलेशन के अनुसार, मेरिट के आधार पर तय किए गए मामलों में दोषसिद्धि दर 94.64 प्रतिशत रही।
फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (ITD) ने हज़ारों केस फाइल किए हैं।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत जांच शुरू करने के लिए कुल 6,444 केस दर्ज किए, जिन्हें एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स (ECIRs) कहा जाता है।
ITD ने कुल 13,877 प्रॉसिक्यूशन केस फाइल किए।
साल-दर-साल केस ट्रेंड्स
नए केस दर्ज होने में उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन 2014 से इनमें बढ़ोतरी हो रही है:
ED ECIRs में भारी बढ़ोतरी देखी गई, जो 2021-22 में 1,116 पर पहुंच गई, जो 2014-15 में दर्ज 181 से काफी ज़्यादा है।
ITD प्रॉसिक्यूशन केस 2017-18 में सबसे ज़्यादा थे, जिसमें 4,527 केस दर्ज किए गए, जबकि 2014-15 में यह संख्या 669 थी।
तलाशी और जब्ती अभियान का डेटा इस प्रकार है:
ED ने 2014-15 और नवंबर 2025 के बीच कुल 11,106 तलाशी लीं। तलाशी की संख्या 2014-15 में सिर्फ़ 46 से बढ़कर 2023-24 में 2,600 हो गई, और नवंबर 2025 तक यह संख्या 2,267 रही।
ITD ने इसी अवधि में 9,657 ग्रुप सर्च किए, जिसमें 2024-25 में सबसे ज़्यादा 1,437 सर्च हुए।
ED मामलों को कोर्ट में ले जाने में सक्रिय रहा है।
कुल 2,416 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें (सप्लीमेंट्री शिकायतों सहित) दायर की गई हैं।
इन शिकायतों में कुल 16,404 व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम हैं।
ED ने मेरिट के आधार पर तय किए गए मामलों में भी बहुत ज़्यादा दोषसिद्धि दर की रिपोर्ट दी है। 1 अप्रैल, 2014 और इस साल 30 नवंबर के बीच स्पेशल PMLA कोर्ट द्वारा मेरिट के आधार पर दिए गए 56 फैसलों में से 53 में दोषसिद्धि के आदेश दिए गए।
इसका मतलब है कि दोषसिद्धि दर 94.64% है, जिसमें 121 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
ITD ने 2014-15 से अब तक कुल 522 मामलों में सज़ा, 963 मामलों में बरी और 3,345 मामले वापस लिए जाने के मामले देखे हैं।
मंत्रालय ने बताया कि ये नतीजे (सज़ा, बरी या मामला वापस लेना) अलग-अलग सालों में दायर किए गए मामलों से संबंधित हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे सीधे तौर पर उस खास साल में दायर किए गए मामलों की संख्या से जुड़े नहीं हैं, जिस साल उनकी रिपोर्ट दी गई है।
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