20 नवंबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ मिलकर अडानी समूह के सुप्रीमो गौतम अडानी और सात अन्य के खिलाफ अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के आरोपों पर आपराधिक और नागरिक मुकदमा चलाने के अपने फैसले की घोषणा की।
दोनों मामले न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए गए हैं।
गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर प्रतिभूति और वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अभियोग में एज़्योर पावर के पूर्व अधिकारियों रंजीत गुप्ता और रूपेश अग्रवाल के साथ-साथ कनाडाई निवेश फर्म सिरिल कैबनेस के पूर्व कर्मचारियों सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा पर भी रिश्वतखोरी के आरोप हैं। आरोप है कि रिश्वतखोरी की यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक से जुड़ी हुई थी।
हालांकि गौतम अडानी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इसका विवरण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन हम इस मामले में अन्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का खुलासा करते हैं।
न्यूयॉर्क स्थित लॉ फर्म हेकर फिंक अपने भागीदारों सीन हेकर और डेविड गोपस्टीन के माध्यम से सागर अडानी का प्रतिनिधित्व कर रही है। हेकर व्हाइट-कॉलर आपराधिक बचाव, सरकारी और आंतरिक जांच, जटिल सिविल मुकदमेबाजी और विनियामक अनुपालन में माहिर है। गोपस्टीन ने व्हाइट-कॉलर बचाव सहित आपराधिक और नागरिक प्रवर्तन मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों, कंपनियों और निदेशक मंडल का प्रतिनिधित्व किया है।
विनीत जैन का प्रतिनिधित्व वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज़ (WLRK) द्वारा अपने साझेदारों राल्फ लेवेन और सारा एडी के माध्यम से किया जाता है। WLRK एक न्यूयॉर्क स्थित कानूनी फर्म है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। लेवेन जटिल सफेदपोश आपराधिक और विनियामक मामलों में ग्राहकों का बचाव करने में माहिर हैं, जबकि सारा एडी विनियामक, आपराधिक और नागरिक मामलों में संगठनों और व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
वैश्विक कानूनी फर्म स्टेप्टो अपने भागीदारों आइरिस बेनेट और पैट्रिक लाइनहन के माध्यम से रूपेश अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करेगी। फर्म व्हाइट-कॉलर डिफेंस, जटिल मुकदमेबाजी, पेटेंट और प्रौद्योगिकी मुकदमेबाजी, अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट अनुपालन और विनियामक मामलों में विशेषज्ञता रखती है। बेनेट को 25 से अधिक देशों में सीमा पार जांच का नेतृत्व करने और व्हाइट-कॉलर मामलों की जांच, बचाव और समाधान पर ग्राहकों को परामर्श देने का अनुभव है। लाइनहन आंतरिक जांच, आपराधिक जांच/परीक्षण और सिविल मुकदमेबाजी में कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने में माहिर हैं।
ब्राउन रुडनिक अपने साझेदारों स्टीफन बेस्ट और राहेल वोलकिंसन के माध्यम से सिरिल कैबनेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राउन रुडनिक एक न्यूयॉर्क स्थित कानूनी फर्म है जो 20वीं सदी के मध्य से चली आ रही है। बेस्ट ब्राउन रुडनिक के व्हाइट कॉलर डिफेंस, इन्वेस्टिगेशन और कंप्लायंस प्रैक्टिस ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिसमें वोलकिंसन भी शामिल हैं।
सौरभ अग्रवाल का प्रतिनिधित्व डेबेवॉइस एंड प्लिम्पटन अपने पार्टनर विंस्टन पेस के माध्यम से करता है। पेस जटिल व्हाइट-कॉलर आपराधिक बचाव, विनियामक प्रवर्तन, आंतरिक जांच और सिविल मुकदमेबाजी मामलों पर ग्राहकों को सलाह देते हैं।
दीपक मल्होत्रा का प्रतिनिधित्व व्हाइट एंड केस अपने साझेदारों माइकल केंडल और आदित्य सिंह के माध्यम से करता है। माइकल केंडल एक व्हाइट-कॉलर डिफेंस अटॉर्नी हैं, जिन्होंने यूएस डीओजे में भी काम किया है। सिंह 2011 में एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से स्नातक हैं और उन्होंने येल लॉ स्कूल से एलएलएम किया है। उन्हें भारत, इंग्लैंड और वेल्स और न्यूयॉर्क में कानून का अभ्यास करने के लिए ट्रिपल-योग्यता प्राप्त है और उन्हें विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम से जुड़ी सरकारी और आंतरिक जांच का संचालन और समन्वय करने का अनुभव है।
अभियोग पत्र को संभालने वाले न्यायाधीश कौन हैं?
वरिष्ठ न्यायाधीश निकोलस जॉर्ज गरौफिस और मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स आर चो के समक्ष अभियोग पत्र दायर किया गया।
मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों के प्रारंभिक चरणों को संभालते हैं, प्रारंभिक सुनवाई करते हैं, वारंट जारी करते हैं, जमानत तय करते हैं और छोटे अपराधों के लिए दोषी याचिका स्वीकार करते हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश अधिक गंभीर आपराधिक मामलों की देखरेख करते हैं। उनके अनुभव और अधिकार के कारण ऐसे मामलों के लिए अभियोग उनके समक्ष दायर किए जाते हैं। वे परीक्षण करते हैं, सजा सुनाते हैं और महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय लेते हैं। अभियोग पत्र से लेकर परीक्षण तक एक ही न्यायाधीश मामले को संभालता है या नहीं, यह क्षेत्राधिकार-विशिष्ट नियमों, मामले की गंभीरता और न्यायिक कार्यभार जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
फरवरी, 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा उनके नामांकन के बाद से गराउफिस ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। मई 2000 में सीनेट द्वारा उनके नामांकन की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी। 14 साल की सक्रिय सेवा के बाद, गराउफिस एक वरिष्ठ न्यायाधीश बन गए।
उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों को संभाला है, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट (FDNY) में भेदभावपूर्ण भर्ती प्रथाओं को संबोधित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। 2011 में, उन्होंने FDNY की भर्ती प्रक्रियाओं में विविधता को बेहतर बनाने के प्रयासों की देखरेख के लिए एक अदालत द्वारा नियुक्त जांच का आदेश दिया। 2018 में, उन्होंने चाइल्डहुड अराइवल्स (DACA) के लिए स्थगित कार्रवाई को रद्द करने से रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी की। DACA एक अमेरिकी आव्रजन नीति है जिसे 2012 में ओबामा प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया था। यह कुछ अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को निर्वासन और कार्य प्राधिकरण से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें बच्चों के रूप में देश में लाया गया था।
चो, एक पूर्व सहायक अमेरिकी अटॉर्नी, को 2021 में न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए संयुक्त राज्य मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। यह एक ऐतिहासिक नियुक्ति थी क्योंकि वह पूर्वी जिले की बेंच पर सेवा करने वाले पहले कोरियाई-अमेरिकी हैं।
चो ने 12 से अधिक वर्षों तक DOJ के सिविल डिवीजन में काम किया है और जटिल मामलों को संभाला है, जिसमें नागरिक प्रवर्तन मुकदमे और सरकारी कार्रवाइयों का बचाव करना शामिल है।
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The lawyers and judges involved in United States' case against Adani