इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 और 4 के तहत किए गए अपराधों के लिए दायर मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2019 के आदेश के मद्देनजर कुमार को जमानत देना उचित नहीं समझा, जिसमें उनके कथित रूप से अपराध को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनके आचरण को हरी झंडी दिखा दी गई थी और यह तथ्य था कि जांच अभी भी चालू थी और पैसे का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है।
विशेष न्यायाधीश / सत्र न्यायालय पीएमएलए लखनऊ द्वारा कुमार की जमानत याचिका इस वर्ष जुलाई में खारिज किए जाने के बाद मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया।
घर-खरीदारों को धोखा देने वाले घोटाले की समयसीमा को ट्रेस करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटर्स द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा किया था कि यह निष्कर्ष निकाला गया था कि फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग की अन्य कई गतिविधियों का उल्लंघन है।
इस प्रकार, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले की जांच करने और घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर देयता तय करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कुमार पर गंभीर आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि आम्रपाली ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के प्रवर्तकों द्वारा हजारों फ्लैट खरीदारों को उच्च और सूखा छोड़ दिया गया होगा और आम्रपाली घोटाले का खुलासा नहीं किया गया होगा।
"यह अच्छी तरह से तय है कि आर्थिक अपराधों से अलग एक वर्ग बनता है और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ दौरा किया जाना चाहिए।जमानत देते समय, अदालत को आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गंभीरता और आरोपों के समर्थन में सबूत की प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है।"
इस प्रकार, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, आरोप की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और सजा इस तथ्य के लिए प्रदान की गई है कि जांच अन्य आरोपियों की योग्यता पर जा रही है और यह देखते हुए कि घोटाले में कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि शामिल है, इस अर्जी को खारिज किया जाता है।
आरोपी-आवेदक के लिए वकील मनोज सिंह, प्रांशु अग्रवाल और मोहम्मद यासिर अब्बासी पेश हुए और एडवोकेट शिव पी शुक्ला प्रवर्तन निदेशालय के लिए पेश हुए।
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Allahabad High Court denies bail to Managing Director of Amrapali Group