सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM), उसकी ग्रुप कंपनियों और अनिल अंबानी द्वारा बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का निर्देश दिया [EAS सरमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा, "ED को सलाह दी जाती है कि वह सीनियर अधिकारियों की एक SIT बनाए और सभी ज़रूरी कदम उठाए ताकि चल रही जांच को लॉजिकल नतीजे तक पहुंचाया जा सके।"
खास बात यह है कि कोर्ट ने अनिल अंबानी के वकीलों द्वारा दिए गए इस अंडरटेकिंग को भी रिकॉर्ड किया है कि वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे। यह तब हुआ जब यह आशंका जताई गई कि अंबानी अपने खिलाफ जांच पूरी होने से पहले भारत से भाग सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए कि जांच में कोई रुकावट न आए।
अंबानी के वकील, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने आज कोर्ट को भरोसा दिलाया, "वह इस कोर्ट की इजाज़त के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे।"
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने पलटवार करते हुए कहा, "पहले भी मिस्टर रोहतगी के साथ ऐसा हो चुका है - उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने एक क्लाइंट के पक्ष में ऐसा ही बयान दिया था (कि वह देश छोड़कर नहीं भागेगा), और वह व्यक्ति भाग गया था।"
रोहतगी ने जवाब दिया, "लेकिन वह वापस आया और उसने इस सरकार को ₹5000 करोड़ दिए।"
भूषण ने टिप्पणी की, "एक बार जब वह देश से बाहर चला जाएगा, तो बयान का क्या फायदा?"
रोहतगी ने पलटकर कहा, "तो फिर किसी पर भी भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में बयान क्यों रिकॉर्ड किया जाना चाहिए?"
कोर्ट ने अपने आदेश में रिकॉर्ड किया, "SG ने भरोसा दिलाया है कि जांच में बाधा न आए, इसके लिए सभी बचाव के कदम उठाए जाएंगे। मिस्टर रोहतगी ने भरोसा दिलाया कि उनका क्लाइंट इस कोर्ट की इजाज़त के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा।"
अन्य निर्देशों के अलावा, कोर्ट ने आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कथित धोखाधड़ी में बैंक अधिकारियों की किसी भी संभावित मिलीभगत की जांच की जाए।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "CBI के लिए बैंक अधिकारियों के आचरण की जांच करना ज़रूरी है ताकि यह पता चल सके कि क्या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फंड जारी किए गए थे। हम निर्देश देते हैं कि... CBI को सांठगांठ, मिलीभगत, साजिश, यदि कोई हो, की जांच करनी चाहिए, और उस उद्देश्य के लिए, जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए सभी कानूनी उपाय अपनाए जाने चाहिए।"
बेंच ने आगे इस बात पर गंभीर रूप से ध्यान दिया कि दोनों एजेंसियां अपनी जांच में धीमी रही हैं, और कहा कि उसे CBI और ED से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
कोर्ट ने आदेश दिया, "इस स्तर पर हमारे लिए कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा, सिवाय इसके कि ED की ओर से बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी हुई है... दोनों एजेंसियों ने कार्रवाई करने में अपना समय लिया है... हम दोनों एजेंसियों से तुरंत, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी पक्षपात के काम करने की उम्मीद करते हैं। ED और CBI चार हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।"
कोर्ट ने आगे कहा कि CBI द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, उसकी FIR सबसे पहले SBI की शिकायत पर दर्ज की गई थी और बाद में इस जांच का दायरा अन्य बैंकों की इसी तरह की शिकायतों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया के अनुसार उचित नहीं लगता।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि उसे CBI और ED से उम्मीद है कि वे इस मामले में अपनी जांच की प्रगति के बारे में समय-समय पर उसे सूचित करेंगे।
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आपकी एजेंसियां निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से और बहुत कुशलता से काम करेंगी। हम हर महीने स्टेटस रिपोर्ट चाहेंगे। चार हफ्तों में, देखते हैं कि आप जांच को तार्किक निष्कर्ष तक कैसे ले जाते हैं। इतनी बड़ी रकम का गबन किया गया है!"
जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, कोर्ट ने कहा,
"हमें उम्मीद है कि CBI और ED अपना काम करेंगे।"
कोर्ट भारत सरकार के पूर्व सचिव, ईएएस सरमा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
सरमा ने तर्क दिया है कि CBI और ED द्वारा इस मामले में चल रही जांच पर्याप्त नहीं है। आज सरमा की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी,
"FIR 2025 में दर्ज की गई थी। पहली गिरफ्तारी कल हुई। यह अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है।"
अनिल अंबानी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस दावे का विरोध किया कि इस मामले में फंड की हेराफेरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने सुझाव दिया, "मैं SIT का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि यह हेराफेरी नहीं है। अगर इस कोर्ट और सरकार के ज़रिए फाइनेंस वगैरह के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाती है... तो प्रॉसिक्यूशन के बजाय इसे देखने के और भी तरीके हो सकते हैं।"
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने भी इसी तरह की दलील दी और फंड की हेराफेरी के आरोपों से इनकार किया।
उन्होंने कहा, "यह धारणा कि पब्लिक फंड की हेराफेरी हुई है, सही नहीं है।"
SG तुषार मेहता ने ऐसी दलीलों से असहमति जताई।
उन्होंने कहा, "बैंकों ने एक बाहरी ऑडिटर से फोरेंसिक ऑडिट करवाया और उन्होंने कहा कि यह पैसे की हेराफेरी है।"
CJI कांत ने कहा, "अगर सरकारी फंड को हड़पने का इरादा है, तो SG सही हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा नहीं चल सकता।"
SG मेहता ने आगे कहा, "बैंक अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं... और अगर उन्होंने मिलीभगत की है, तो उनकी जांच होगी।"
मामले की पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने CBI और ED को मामले में अपनी जांच की प्रोग्रेस पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, RCOM और उसकी सब्सिडियरी - रिलायंस इन्फ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम - को 2013 और 2017 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक ग्रुप से ₹31,580 करोड़ का लोन मिला था।
याचिका में दावा किया गया है कि SBI द्वारा कराए गए फोरेंसिक ऑडिट से फंड के बड़े पैमाने पर डायवर्जन का पता चला, जिसमें हजारों करोड़ रुपये का इस्तेमाल गैर-संबंधित लोन चुकाने, संबंधित पार्टियों को ट्रांसफर, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश जिन्हें तुरंत लिक्विडेट कर दिया गया, और लोन की एवरग्रीनिंग को छिपाने के लिए पैसे की जटिल सर्कुलर रूटिंग शामिल है।
याचिका में आगे कहा गया है कि 21 अगस्त, 2025 को CBI द्वारा दर्ज की गई FIR और संबंधित ED की कार्यवाही में कथित गलत कामों का केवल एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। इसमें कहा गया है कि विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की ओर इशारा करने के बावजूद एजेंसियां बैंक अधिकारियों और रेगुलेटरों की भूमिका की जांच नहीं कर रही हैं।
याचिका में उठाया गया एक और मुख्य मुद्दा SBI द्वारा अक्टूबर 2020 में मिली फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में लगभग पांच साल की देरी है। बैंक ने अपनी शिकायत केवल अगस्त 2025 में दर्ज की, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे "संस्थागत मिलीभगत" का प्रथम दृष्टया अनुमान लगता है।
याचिका में कहा गया है कि केवल न्यायिक निगरानी ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन से जुड़े मामले की पूरी तरह से जांच की जाए।
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Bank fraud: Anil Ambani to not leave India; Supreme Court orders ED to set up SIT