मुंबई की अदालत ने 18 मई को इंडिया इंफोलाइन कमोडिटीज लिमिटेड (IICL) आनंद राठी कमोडिटीज लिमिटेड (ARCL) और जियोजीत कॉमट्रेड लिमिटेड (GCL) के निदेशकों को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) भुगतान डिफ़ॉल्ट संकट में आरोपी के रूप में जोड़ने के बाद समन जारी किया।
निर्मल जैन (आईआईसीएल के निदेशक), प्रीति गुप्ता, रूपकिशोर भुटाडा और आनंद राठी (एआरसीएल के निदेशक और प्रमोटर) और शाइनी जॉर्ज और मनीष गुप्ता (जीसीएल के निदेशक और प्रमोटर) को महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत विशेष अदालत ने प्रक्रिया जारी की।
अदालत ने आरोपी को 20 जून, 2023 को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
इस आदेश से सभी आरोपी एनएसईएल मामले में मुकदमे का सामना करेंगे।
यह आदेश एनएसईएल द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था जिसमें मामले में छह लोगों को आरोपी के रूप में पेश करने की मांग की गई थी।
एक व्यक्तिगत व्यापारी द्वारा एक अलग आवेदन भी दायर किया गया था जिसका दलाल आईआईसीएल था।
सामग्री की जांच करने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने पाया कि प्रासंगिक समय पर मामले में मुकदमा चलाने की मांग करने वाले व्यक्ति, आरोपी दलाल कंपनियों के व्यवसाय के प्रभारी और नियंत्रण प्रतीत होते हैं।
कोर्ट ने जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनिंदा जांच से पीड़ितों की आस्था प्रभावित होगी।
यह मामला 2014 में एक निवेशक की शिकायत पर शुरू हुआ था, जिसने दावा किया था कि उसके साथ बड़ी रकम की धोखाधड़ी हुई है।
2012-13 में, एक निवेशक ने एक ब्रोकर के साथ एक बड़ी राशि का निवेश किया, जिसने गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि एनएसईएल अत्यंत सुरक्षित जोखिम मुक्त है और प्रति वर्ष 15-18% गारंटीड रिटर्न प्राप्त कर सकता है।
जून 2013 में एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर चूक के बाद, एक निवेशक ने शिकायत दर्ज की और एमपीआईडी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
नौ साल तक चली विस्तृत जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 11 आरोपपत्र दाखिल किए।
27 फरवरी, 2018 को एक पूरक चार्जशीट में, आईआईसीएल और उसके निदेशक चिंतन मोदी को इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया था कि कंपनी ने लालच देकर ग्राहकों से जमा राशि ली थी।
इसी तरह, एआरसीएल और जीसीएल और उसके निदेशकों को इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया था कि उक्त कंपनियों ने रिटर्न की गारंटी दर का वादा करके ग्राहकों को लुभाया और जमा लिया और इसलिए, इस तरह की जमा राशि के पुनर्भुगतान में चूक हुई।
नए जोड़े गए आरोपी अब 2014 के एमपीआईडी मामले में मुकदमे का सामना करेंगे और जब यह शुरू होगा।
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Mumbai Court summons new accused in NSEL payment default case