शक्ति भोग बैंक धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को पुलिस के साथ गूगल लोकेशन साझा करने की शर्त वाली जमानत शर्त को खारिज किया

कोर्ट ने फिलहाल रमन भूरारिया को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया।
Supreme Court and Delhi map
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत की उस शर्त पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रमन भूरारिया को अपने मोबाइल फोन से Google पिन लोकेशन साझा करके पुलिस को लगातार अपने स्थान का सटीक विवरण भेजने की आवश्यकता थी। [प्रवर्तन निदेशालय बनाम रमन भूरारिया]

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने भूरारिया को दी गई जमानत को फिलहाल रद्द करने से भी इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया।

मामले की सुनवाई अक्टूबर में दोबारा होगी.

विशेष रूप से, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई निम्नलिखित जमानत शर्तों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की:

"आवेदक को अपने मोबाइल फोन से संबंधित आईओ को एक Google पिन स्थान छोड़ना होगा जो उसकी जमानत के दौरान चालू रखा जाएगा।"

न्यायमूर्ति ओका ने सवाल किया कि क्या ऐसी शर्त की अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने कहा, "किस तरह की शर्तें पारित की गई हैं? इसे देखें - Google पिन ड्रॉप लोकेशन। पूरी तरह से निगरानी। हमें देखना होगा कि क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है। नोटिस जारी करें। हम (फिलहाल) जमानत रद्द नहीं करेंगे।"

हाईकोर्ट ने इसी साल फरवरी में रमन भूरारिया को नियमित जमानत दे दी थी.

शक्ति भोग फूड्स बैंक धोखाधड़ी से संबंधित 3269.42 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूरारिया कथित मास्टरमाइंड है।

एकल-न्यायाधीश ने कहा था कि हालांकि ईडी ने आवेदक पर धोखाधड़ी का 'मास्टरमाइंड' होने का आरोप लगाया था, लेकिन उसने अपना अपराध दिखाने के लिए केवल पांच दस्तावेजों पर भरोसा किया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपपत्र अभी भी दाखिल नहीं किया गया है।

भूरारिया शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल) के आंतरिक लेखा परीक्षक और एसबीएफएल की कई सहयोगी कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षक थे।

ईडी ने आरोप लगाया है कि यह उनकी सहायता और सहायता के माध्यम से था कि एसबीएफएल ने लगभग 24 ज्ञात समूह कंपनियों और कई शेल संस्थाओं के मंच का उपयोग करके ऋण राशि उधार ली, जमा की और निकाल ली।

यह भी आरोप लगाया गया कि वह बिना कोई वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन किए एसबीएफएल के कागजी बिक्री खरीद लेनदेन में सीधे शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति में वृद्धि हुई। ईडी ने तर्क दिया कि इन ऑडिटेड लेकिन गलत तरीके से बढ़ाए गए वित्तीय आंकड़ों के बल पर एसबीएफएल बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम था।

उधार ली गई धनराशि को कई शक्ति भोग समूह संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जिसने उधार ली गई धनराशि को देनदारियों से परिसंपत्तियों में बदलने और जटिल लेनदेन का एक जाल बनाकर इसे निकालने के लिए एक मंच प्रदान किया था।

भूरारिया को अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया गया था और वह तब तक हिरासत में रहे जब तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति नहीं दे दी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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