Nawab Malik, Enforcement Directorate
मुंबई की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में आठ दिनों के लिए भेज दिया।
ईडी इस आरोप की जांच कर रही है कि मलिक ने कथित तौर पर दाऊद से बाजार मूल्य से कम कीमत पर एक संपत्ति खरीदी थी।
यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावों पर आधारित था।
ईडी द्वारा जारी समन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे जाने के बाद मलिक को कथित तौर पर पूछताछ के लिए आज सुबह सात बजे उनके आवास से उठाया गया।
8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद, मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाया गया।
वहां से उसे विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे दिन की हिरासत में भेज दिया।
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने निम्नलिखित आधारों पर 14 दिन की हिरासत मांगी:
- कथित आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दर्ज मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम कास्कर के खिलाफ प्राथमिकी में बताया गया है कि धन जुटाकर संपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण किया गया था;
- इस तरह के हड़पने के शिकार व्यक्ति की ऐसी ही एक संपत्ति दाऊद गिरोह के रिश्तेदारों और सदस्यों की मिलीभगत से मलिक की एक कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी;
- ईडी ने दावा किया कि उसकी हिरासत की आवश्यकता यह पूछताछ करने के लिए थी कि वर्तमान में ₹300 करोड़ से अधिक की संपत्ति मलिक को ₹55 लाख में कैसे हस्तांतरित की गई थी;
- इस संपत्ति को हड़पने के लिए दाऊद गिरोह के सदस्यों और मलिक ने एक साथ मिलीभगत की और इस आपराधिक कृत्य पर वास्तविकता का बहाना बनाने के लिए कई कानूनी दस्तावेजों को अंजाम दिया;
- मलिक की पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए जो उसके विशेष क्षेत्र में हैं और मुख्य साजिशकर्ता और पूरे रथ के लाभार्थी, इस सिंडिकेट के विवरण का खुलासा कर सकते हैं। "इस संपत्ति पर अवैध कब्जे को नियंत्रित करने के बदले, उन्होंने डी-गैंग के एक प्रमुख सदस्य को वित्त पोषित किया, इस वित्त पोषण के विवरण की जांच की जानी चाहिए।
- मलिक और अंडरवर्ल्ड गैंग द्वारा हड़पी गई अन्य संपत्तियों की जानकारी के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।
- आतंकी फंडिंग में उसकी सक्रिय संलिप्तता और जांच में असहयोग को देखते हुए उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।
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