[भारत में PMLA मामले-आंकड़े] एसजी तुषार मेहता ने SC से कहा: जांच के तहत 4,700 मामले, पिछले 20 वर्षो में 313 गिरफ्तारियां

23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पीएमएलए मामले में अपनी दलीलें शुरू करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएमएलए की उत्पत्ति और ईडी के कामकाज पर कई आंकड़े और अंतरराष्ट्रीय आंकड़े दिए।
[भारत में PMLA मामले-आंकड़े] एसजी तुषार मेहता ने SC से कहा: जांच के तहत 4,700 मामले, पिछले 20 वर्षो में 313 गिरफ्तारियां

Solicitor General of India Tushar Mehta

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ शुरू कीं।

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की तीन-न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष अपनी दलीलों में, केंद्र सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी ने अधिनियम और अधिनियम के तहत मामलों पर कई आंकड़े दिए।

उनके सबमिशन के अनुसार, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 4,700 मामलों की जांच की जा रही है।

ईडी द्वारा पिछले 5 वर्षों में कुल 2,086 मामले दर्ज किए गए, जब देश में 33 लाख विधेय अपराधों की तुलना में यह सभी मामलों का केवल 0.06 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, "2021 में 981 मामले दर्ज किए गए। अन्य विकासशील देशों जैसे यूएसए, यूके, चीन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम आदि की तुलना में यह बहुत कम मामले हैं।"

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 20 वर्षों में, यानी 2002 से अब तक, पीएमएलए के तहत केवल 313 गिरफ्तारियां हुई हैं।

<div class="paragraphs"><p>Cases Registered by the ED in the last 5 years</p></div>

Cases Registered by the ED in the last 5 years

मेहता ने यह भी कहा कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के रूप में जाना जाता है, और इसलिए, भारत के कानूनों को वैश्विक कानूनों के अनुरूप होना चाहिए।

इसलिए, उन्होंने पीएमएलए जैसे कानूनों के तहत मामलों के पंजीकरण के संबंध में विकसित दुनिया के साथ तुलना की।

<div class="paragraphs"><p>Countries and Cases (under similar laws as of PMLA)</p></div>

Countries and Cases (under similar laws as of PMLA)

प्रासंगिक रूप से, मेहता ने तीन भगोड़े अपराधियों, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर आंकड़े भी प्रस्तुत किए। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा की गई कुल धोखाधड़ी 22585 करोड़ रुपये है।

<div class="paragraphs"><p>Fraud of 3 Fugitives and recovery by ED</p></div>

Fraud of 3 Fugitives and recovery by ED

<div class="paragraphs"><p>Snapshot - 17 years</p></div>

Snapshot - 17 years

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[PMLA Cases in India - Statistics] 4,700 cases under investigation, 313 arrests in last 20 years: SG Tushar Mehta to Supreme Court