सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिस आरोपी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार नहीं किया है लेकिन धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ऐसी अदालत द्वारा जारी किए गए समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए धारा 45 पीएमएलए के तहत जमानत के लिए कड़े दोहरे परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। [तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।
पीएमएलए की धारा 45 के तहत अदालत को लोक अभियोजक को आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध करने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत आरोपी को तभी रिहा कर सकती है जब वह संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
इन शर्तों के कारण मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगर आरोपी समन (अदालत द्वारा) द्वारा विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है।"
इसलिए, ऐसे व्यक्ति को पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने स्पष्ट किया।
फैसले में कहा गया, "जो आरोपी समन के बाद अदालत में पेश हुए, उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वां शर्तें लागू नहीं होती हैं।"
जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आगे कहा कि ऐसे मामले में जहां आरोपी समन के अनुसार अदालत में पेश होता है, ईडी को आरोपी की हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा, "अगर ईडी समन के बाद व्यक्ति के पेश होने के बाद आरोपी की हिरासत चाहता है, तो ईडी विशेष अदालत में आवेदन के बाद हिरासत प्राप्त कर सकता है। अदालत केवल उन कारणों के साथ हिरासत देगी, जो संतोषजनक हों कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।"
यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें यह सवाल था कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए कड़े दोहरे परीक्षण से गुजरना पड़ता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां विशेष अदालत अपराध का संज्ञान लेती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बेंच इस बात की जांच कर रही थी कि क्या एक आरोपी जिसे पीएमएलए के तहत जांच की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसे भी ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने और ऐसे व्यक्ति को समन करने के बाद अदालत में पेश होने पर जमानत की कानून की कड़ी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि क्या आरोपी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के नियमित प्रावधानों के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह पीएमएलए के तहत विशेष अदालत द्वारा जारी समन के अनुसार पेश होता है।
एक सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने कहा था कि शिकायत दर्ज होने के बाद ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के संबंध में शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल कानूनी प्रश्न उठे।
इसने राजस्व अधिकारियों से जुड़े कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने जनवरी में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
नवंबर 2017 में, शीर्ष अदालत ने पीएमएलए की धारा 45(1) को इस हद तक रद्द कर दिया था कि उसने मनी-लॉन्ड्रिंग आरोपियों को जमानत देने के लिए दो अतिरिक्त शर्तें लगा दी थीं।
पीएमएलए में कुछ संशोधन करने के बाद केंद्र द्वारा बाद में प्रावधान को पुनर्जीवित किया गया था।
प्रासंगिक रूप से, शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को जुलाई 2022 में जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की पीठ ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में खारिज कर दिया था।
2022 के फैसले ने तीखी आलोचना को आमंत्रित किया और कई समीक्षा आवेदन दायर किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने पिछले साल मार्च में इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया था।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित ने भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया था और कहा था कि भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में, सिद्धांत तब तक दोषी नहीं है जब तक कि निर्दोष साबित न हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में विजय मदनलाल फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के साथ अधिवक्ता सिद्धार्थ आर गुप्ता और मृगांक प्रभाकर, हर्षित सेठी, निकिलेश रामचंद्रन, मानसी त्रिपाठी, मनमीत सिंह बिंद्रा, निखिल जैन, दिव्या जैन, रेल महाजन, शुभम सेठ, अनुज पंवार, कमल वर्मा और लवकेश अग्रवाल आरोपियों की ओर से पेश हुए। .
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अधिवक्ता जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, अर्कज कुमार और मुकेश कुमार मारोरिया के साथ ईडी की ओर से पेश हुए।
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