एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिज़नेसमैन राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के बिटकॉइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल PMLA कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन और मामले का संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है [रिपुसूदन राज कुंद्रा बनाम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट]।
मंगलवार को जस्टिस अश्विन भोबे के सामने यह याचिका पेश की गई, जब ED ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा।
कोर्ट ने यह अनुरोध मान लिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए इसे 6 अगस्त तक के लिए टाल दिया।
यह मामला 2019 में ED द्वारा 'वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टरों, 'गेनबिटकॉइन.कॉम' के प्रमोटर अमित भारद्वाज और अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ था, जिस पर स्पेशल कोर्ट ने फरवरी 2024 में संज्ञान लिया था।
सितंबर 2025 में एक और सप्लीमेंट्री शिकायत दायर की गई, जिसमें कुंद्रा को आरोपी बनाया गया।
ED के अनुसार, कुंद्रा को जुलाई और अगस्त 2017 के बीच भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे—जिनकी कीमत लगभग ₹150.47 करोड़ थी—और उन्होंने वॉलेट की जानकारी देने या बिटकॉइन सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। आरोपों में शेट्टी के साथ उनके जुहू स्थित "ओशन व्यू" फ्लैट्स की कम कीमत पर बिक्री का ट्रांज़ैक्शन भी शामिल है, ताकि कथित तौर पर फंड के सोर्स को छिपाया जा सके।
5 जनवरी को, स्पेशल PMLA कोर्ट ने सितंबर 2025 की सप्लीमेंट्री शिकायत पर संज्ञान लिया और कुंद्रा के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। इस आदेश और उसके बाद 7 जनवरी को जारी समन को कुंद्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
कुंद्रा का तर्क है कि संज्ञान लेने के आदेश और समन जारी करने, दोनों में ही प्रक्रिया से जुड़ी बुनियादी कानूनी खामी थी।
कुंद्रा की ओर से वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि स्पेशल कोर्ट 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 223(1) के तहत अनिवार्य प्रावधान का पालन करने में विफल रही। इस धारा में एक प्रोविज़ो (शर्त) है जिसके अनुसार, "आरोपी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि BNSS लागू होने के बाद, लंबित जांच में शिकायतों पर संज्ञान BNSS के प्रावधानों के अनुसार लिया जाना चाहिए, न कि अब रद्द हो चुके 'कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर' (CrPC) की संबंधित धाराओं के तहत।
पाटिल ने बताया कि 5 जनवरी के आदेश में कुंद्रा को कोई नोटिस दिए या सुनवाई का मौका दिए बिना ही उनके खिलाफ संज्ञान ले लिया गया। इसलिए, यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर (अल्ट्रा वायर्स) है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि कुंद्रा जनवरी 2026 के समन के बाद स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे और उन्हें ज़मानत मिल गई थी।
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Raj Kundra moves Bombay High Court to quash PMLA cognizance, ED summons in Bitcoin case