दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) राजन मलिक को जमानत दे दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने मलिक की उम्र, उसके आपराधिक इतिहास की कमी और पिछले एक साल से जेल में रहने के मद्देनजर जमानत मंजूर की।
आदेश में कहा गया है, "आवेदक 61 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति है तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त है; उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा वर्तमान मामले को छोड़कर उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है; वह पिछले एक वर्ष से हिरासत में है, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"
अदालत ने मलिक को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत दी, जिसमें से एक जमानतदार उनके करीबी पारिवारिक सदस्य की ओर से होगा।
दिल्ली पुलिस ने 2021 में वीवो के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में कथित तौर पर आरोप है कि चीनी फोन निर्माता ने 2014 से 2021 के बीच भारत से बाहर पैसे भेजने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। बाद में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
ईडी ने दावा किया कि वीवो को भारत में वीवो का कारोबार स्थापित करने और उसका विस्तार करने के लिए भारतीय स्मार्टफोन निर्माता लावा इंटरनेशनल ने मदद की थी। इसके लिए कथित तौर पर लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कॉर्पोरेट इकाई के माध्यम से वीवो के लिए धन की व्यवस्था की गई थी।
सीए मलिक पर लैबक्वेस्ट के लाभकारी मालिक होने का आरोप है। कहा जाता है कि उनका परिचय वीवो इंडिया के सीईओ और सीएफओ ये लियाओ और लुइस से हुआ था, जो लावा इंटरनेशनल के वीजा आमंत्रण पर वीवो इंडिया की स्थापना करने के लिए भारत आए थे।
लावा के प्रबंध निदेशक, हरिओम राय (सह-आरोपी) के साथ, मलिक पर वीवो से जुड़े चीनी नागरिकों के लिए कार्यालय स्थान और अपार्टमेंट हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लैबक्वेस्ट का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था।
लैबक्वेस्ट की स्थापना कथित तौर पर इन गतिविधियों को अंजाम देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को दरकिनार करने के लिए की गई थी।
हालांकि, सीए मलिक ने कहा कि विभिन्न चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा या आमंत्रण पत्रों से उनका कोई लेना-देना नहीं था।
जमानत के लिए बहस करते हुए, मलिक के वकील ने तर्क दिया कि वीवो या किसी अन्य संबंधित इकाई के निगमन से मलिक को जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पता चले कि मलिक का वीवो को अपना व्यवसाय स्थापित करने और उसका विस्तार करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने में सहायता करने का कोई इरादा था।
मलिक को जमानत देने के लिए आगे बढ़ा।
मलिक की ओर से अधिवक्ता हेमंत शाह, मोहित कुमार गुप्ता, हर्ष यादव और सौरभ पाल पेश हुए। ईडी की ओर से लोक अभियोजक मनीष जैन और साइमन बेंजामिन तथा अधिवक्ता स्नेहल शारदा पेश हुए।
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Vivo money laundering case: Delhi court grants bail to CA Rajan Malik