सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज तुच्छ धन शोधन मामलों की तुलना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत पत्नी के प्रति क्रूरता के झूठे मामलों से की [अनिल टुटेजा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि उसे झूठे धारा 498ए के मामलों को खारिज करने की तरह ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को भी खारिज करना शुरू करना होगा।
न्यायालय ने कहा कि उसे ऐसे मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के आचरण पर रिकॉर्ड टिप्पणियां भी रखनी होंगी।
न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, "हल्के-फुल्के अंदाज में, क्या आप जानते हैं कि क्रूरता के मामलों में याचिकाओं को खारिज करने के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। हमने पाया है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और हम इसे खारिज कर देते हैं। अगर पीएमएलए जैसे अधिनियम को इस तरह से लागू किया जा रहा है, तो यह न्यायालय का दृष्टिकोण होगा। न्यायाधीश भी इंसान हैं, वे हर रोज पीएमएलए के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं।"
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी, रिश्वतखोरी और अन्य मामलों तथा ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई है।
20 अगस्त, 2024 को उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाले के संबंध में दर्ज मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
टुटेजा को 2020 में अग्रिम जमानत दी गई थी और शीर्ष अदालत ने 10 सितंबर को इस याचिका पर नोटिस जारी किया था।
आज की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू और आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।
पीठ ने मामले में आरोपी को तलब करने के तरीके के संबंध में ईडी के आचरण पर शुरू में ही आपत्ति जताई।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "कृपया देखें कि ईडी ने किस तरह काम किया। आपने उन्हें दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए बुलाया था। वास्तव में वे समन दोपहर 12 बजे के बाद दिए गए थे। वे लोग एसीबी कार्यालय में थे और उसी कार्यालय में आपने उन्हें शाम 5:30 बजे ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईडी अधिकारी इन लोगों के साथ एसीबी से ईडी कार्यालय क्यों जाएं? वे क्यों साथ जा रहे हैं और इतनी जल्दी क्या थी? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का यह तरीका नहीं है।"
पीठ ने कहा कि उसे ईडी से बेहतर हलफनामा की उम्मीद है, अन्यथा उसे केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के आचरण के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां करनी होंगी।
अदालत ने आदेश दिया, "हमने एएसजी को अपना प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बता दिया है और उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया है। अंतिम निपटान के लिए 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे सूचीबद्ध करें।"
विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में टुटेजा और अन्य के खिलाफ शराब नीति घोटाले के संबंध में धन शोधन के मामले को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस मामले में कहा था कि इसमें कोई पूर्वनिर्धारित अपराध नहीं था, इसलिए ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत धन शोधन का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता था।
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Will have to start quashing PMLA cases like false Section 498A cases: Supreme Court