केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता को शॉन जॉर्ज एक्सेस से इनकार कर दिया, जो कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रतियों तक पहुंचने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री (सीएम) पिनाराई विजयन की बेटी से जुड़े एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले की जांच थी। [शोन जॉर्ज बनाम भारत संघ; कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) बनाम स्टेट ऑफ केरल एंड अन्र।]।
इस मामले में कोचीन मिनरल्स और रुटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं और सीएम की बेटी वीना थाइकंदियाल के स्वामित्व वाली एक आईटी फर्म है।
जस्टिस वीजी अरुण ने सीएमआरएल द्वारा दायर याचिकाओं को एक सत्र अदालत के चुनौतीपूर्ण आदेशों की अनुमति देने के आदेश को पारित किया, जिसने जॉर्ज को दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति दी थी।
अदालत ने फिर भी इस मामले को जब्त करने के लिए इस मामले को जब्त करने का निर्देश दिया कि वह दस्तावेजों के लिए जॉर्ज के आवेदन पर पुनर्विचार करे और उस पर विस्तृत, तर्क दिया गया।
निर्णय की एक विस्तृत प्रति का इंतजार है।
CMRL 1989 में शामिल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और सिंथेटिक रूटाइल, फेरस और फेरिक क्लोराइड जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है।
एक आयकर रिपोर्ट के कथित रूप से संकेत देने के बाद विवाद पैदा हो गया कि सीएमआरएल द्वारा एक्सलोगिक सॉल्यूशंस प्रा। लिमिटेड, एक आईटी फर्म जिसका स्वामित्व वीना थाइकंदियाल के पास है।
आरोपों में सतर्कता जांच के लिए कई याचिकाएं सतर्कता अदालतों और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं।
2023 में, शोन जॉर्ज ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया। जबकि मामला लंबित था, केंद्र सरकार ने एक्सलोगिक समाधानों की जांच शुरू करने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया।
अपनी जांच के बाद, SFIO ने एक चार्जशीट दायर की, जिसमें CMRL, इसके एमडी सासिधरन कार्था, एक्सलोगिक और थाइककंदियाल को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बाद में अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए मंजूरी दी।
SFIO ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कई वास्तविक सेवाओं के बिना किसी भी वास्तविक सेवाओं या लागत के बिना धोखाधड़ी के खर्चों के भुगतान के बारे में कई आरोप लगाए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण आरोप में वीना विजयन और एक्सलोगिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को किए गए and 2.7 करोड़ के धोखाधड़ी भुगतान शामिल हैं, जहां वह एक निर्देशक के रूप में कार्य करती हैं।
SFIO के अनुसार, ये भुगतान, किसी भी वास्तविक सेवाओं के बिना किए गए थे।
SFIO ने उनसे कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत आरोप लगाया है जो धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित है। यह प्रावधान 10 साल तक के कारावास सहित कड़े दंड को वहन करता है और जुर्माना है जो धोखाधड़ी में शामिल राशि से तीन गुना तक बढ़ सकता है।
चार्जशीट ने अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447, 448 (झूठे बयान के लिए सजा), 129 (वित्तीय विवरण) और 134 (वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि) का भी आह्वान किया है।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय -वाईआईआई, एर्नाकुलम ने एसएफआईओ द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया और सीएमआरएल सहित अभियुक्त को समन जारी किया। मामले में कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश के माध्यम से रुकी थी जो सितंबर 2025 तक चालू है।
शोन जॉर्ज ने बाद में सेशंस कोर्ट को एसएफआईओ जांच रिपोर्ट और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की मांग की। जबकि सत्र अदालत ने जांच रिपोर्ट जारी करने की अनुमति दी, इसने उसे अनुलग्नक दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दीं।
इसने जॉर्ज को दस्तावेजों की मांग करने वाली वर्तमान याचिका के साथ उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
CMRL ने भी उच्च न्यायालय को सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि जॉर्ज ने SFIO रिपोर्ट तक पहुंच की अनुमति दी। CMRL ने तर्क दिया कि जॉर्ज ने केवल दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए खुद को एक सीटी ब्लोअर के रूप में पेश किया है, जबकि उनके वास्तविक इरादे प्रकृति में राजनीतिक हैं। CMRL ने तर्क दिया कि जॉर्ज का इरादा मीडिया को जानकारी का प्रसार करता है और यह अनुमति देने से न्याय के देय प्रशासन को बाधित करेगा।
CMRL का प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं जॉन एस राल्फ, विष्णु चंद्रन, राल्फ रेटी जॉन, गिरिधर कृष्ण कुमार, गीथू टीए, मैरी ग्रीष्मा, लिज़ जॉनी और कृष्णप्रिया श्रीकुमार द्वारा किया गया था।
जॉर्ज का प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं मारिया राजन, शिनू जे पिल्लई, एस सुजा एन मारिया जॉन और फेलिक्स सैमसन वर्गीज द्वारा किया गया था।
एक और याचिका दायर की गई जॉर्ज ने आरोपों में आगे की जांच की मांग की, वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
23 जुलाई को, अदालत ने इस मामले पर CMRL, Exalogic Solutions, Veena Thaikandiyil, Sasidharan Kartha, P Suresh Kumar, Ks Suresh Kumar, Saran S Kartha, Ka Saghesh Kumar, Muralekrishnan Ak, Nipuna International PVT LTD, SASJA INDIAL PVT, SASJA INDIDAL को नोटिस जारी किया।
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